Форум по иммиграции и гражданству

Трудоголик фантазии пишете.

Трудоголик писал(а):Существует межправительственное соглашение между примерно 30 странами о том, что банки обязаны уведомлять свой национальный контролирующий орган, а те в сою очередь информируют налоговую службу по месту проживания человека если он открывает счет за границей.

Что это за соглашение и есть ли там Россия?

Трудоголик писал(а):Так вот, с таким паспортом киприоты отправят уведомление в ИФНС по месту проживания в РФ.

Вы про румынский паспорт говорите? При чем тут ИФНС в РФ?

sale70 писал(а):Среди модераторов появился шутник

Да. К сожалению. Тут пояснение.

1h2.ru писал(а):Да. К сожалению. Тут пояснение.

Да зачем так строго, может его слово СУБЛИМИРОВАТЬ смутило, мой дедушка тоже думал что это что то неприличное.

sale70 писал(а):может его слово СУБЛИМИРОВАТЬ смутило, мой дедушка тоже думал что это что то неприличное.

Важнее не то, что он думал, а делал он это или нет!

ТРИПТИЗОЛ, 

Во вложении список стран участниц которые предоставляют друг другу информацию о своих гражданах открывших банковские счета за границей.

Прикреплённый файл Кипрский. В левом столбце - список стран которым Кипрские власти готовы передать информацию, в правом столбце - дата первого обмена информацией.
Другие страны из списка так же обмениваются информацией друг с другом.

Для наглядности приведу пример.
Предположим Вы имеете загран паспорт Румынии в котором есть отметка что Вы проживаете в РФ. Приехали Вы на Кипр и зашли в банк что бы открыть счёт предъявив Румынский паспорт. Банковский работник у Вас спросит резидентом какой страны Вы являетесь и потребует доказательств, например договор аренды и счета за коммунальные платежи выписанные за последние 6 месяцев на Ваше имя. После того как выяснится страна Вашего резидентства (я так понимаю это РФ), Вам откроют счет и через определённое время налоговый орган в стране Вашего резидентства получит уведомление об факте открытия Вами на Кипре банковского счёта, а так же сумму счета и реквизиты.
Чем это может обернуться (для резидентов РФ) - рекомендую прочитать в законе "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ.

Приведённая схема работает между всеми странами в списке.

Интересно. А у обладателя булетина с пропиской в Румынии, сотрудник банка тоже потребует доказательств (договор аренды, либо счета за коммунальные платежи)?
Тогда не проживающий в Румынии по факту гр-н России или Молдавии, Украины..., купивший регистрацию в Румынии у пьющего гр-на этой страны, оказывается в щекотливой ситуации, когда предъявить ему нечего?

Трудоголик писал(а):Предположим Вы имеете загран паспорт Румынии в котором есть отметка что Вы проживаете в РФ. Приехали Вы на Кипр и зашли в банк что бы открыть счёт предъявив Румынский паспорт. Банковский работник у Вас спросит резидентом какой страны Вы являетесь и потребует доказательств, например договор аренды и счета за коммунальные платежи выписанные за последние 6 месяцев на Ваше имя. После того как выяснится страна Вашего резидентства (я так понимаю это РФ), Вам откроют счет и через определённое время налоговый орган в стране Вашего резидентства получит уведомление об факте открытия Вами на Кипре банковского счёта, а так же сумму счета и реквизиты.

1. Интересно увидеть подтверждение вашим предположениям в виде скана румынского паспорта с российским адресом проживания, ИНН и полным именем (фио) гражданина Румынии на кириллице.
2. А главный вопрос: зачем открывать личный счёт на Кипре не живя там? Вам мало экспериментов с обрезанием депозитов?

Какие-то пугалки опять?

HunMow писал(а):Что Вы выбираете-
1) Прописка в Румынии с получением булетина и записью в паспорте о проживании в Румынии
2) Гражданин Румынии проживающий за пределами страны.
Какие есть плюсы в том и другом варианте.
Какие минусы.
Плюс прописки, как я вижу со стороны- наличие булетина на 10 лет.
А учитывая, что стоимость прописки- смешная, то почему бы и не сделать.
Высказываемся, кому не лень.

HunMow, на мой взгляд всё просто.
«Прописка» с получением внутреннего удостоверения личности фактически делает человека налоговым резидентом этой страны. Т.е., налоги нужно платить со всех мировых доходов. Если налоговые ставки устраивают...
Если «прописку» и внутренний документ не оформлять и не жить в стране (в рассматриваемом случае в Румынии), то налоги там платить не придётся.

Я так понимаю,интересует ситуация не только по налогам и открытию счета в стране ЕС, так и по другим моментам - проживание, работа, учёба... НЕ в Румынии, но и не в России (Украине, Молдавии), а в другой стране ЕС.
Buletin VS Pasaport

Kappel, 
Может вы правы. Но можно получить местную айди в той стране, где собираетесь жить, работать или учиться.

Приветствую всех! Мой вопрос перекликается в какой-то степени с темой - прошу не пройти мимо с ответом.
Дано - паспорт РФ и паспорт и булетин Румынии, проживаю в РФ. Собираюсь поехать отдохнуть в одну из стран ЕС. Как быть с медицинской страховкой? Или расчитывать только на платное лечение - имеется ввиду экстренная помощь если вдруг чего случится.

Zossa писал(а):Источник цитаты Как быть с медицинской страховкой?

Очень просто. Покупаете мед.страховку, действующую там, куда Вы собираетесь ехать.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:

Zossa писал(а):Источник цитаты Или расчитывать только на платное лечение -

А на что же еще? Ваш медицинский полис РФ действует только на территории РФ.

Еду по румынскому паспорту. И на румынский паспорт мне в РФ продают мед.страховку для Европы?

Zossa писал(а):Источник цитаты на румынский паспорт мне в РФ продают мед.страховку для Европы?

Воспользуйтесь интернетом. И дистанционно купите мед.страховку в любой стране ЕС.