Банковский счет на румынский паспорт.

[teddybir]

Да хоть где). Хотя это не всегда работает.
У меня лично есть ЛЛП со счетом в риге. Бенефициарный владелец я сам.
Райф не дает мне займ давать на нее.

[Парис]

Гонконг... Швейцария... зашуршали миллионы евро...

"...Сто штук визитных карточек мне люди надавали и в каждой Президентами себя пообзывали!
Во всех визитных карточках — один смешной момент — вчера был просто шкодником, а нынче — Президент!..."
(группа Лесоповал).

[Криксёнок]

teddybir, а чем мотивирует то? Тем что сам бенефициар?
Вот чего не люблю - западных "дочек", они реально всего боятся
Идешь в российский банк, среднекрупный какойнибудь, и никаких вопросов нет

[Johnes Jack]

Переводит жена гражданка РФ, получает муж румын (фамилии разные). Думаю тут уж вопросов не будет. Иди договор нужен все ж таки?

[Криксёнок]

Источник цитаты Переводит жена гражданка РФ, получает муж румын (фамилии разные). Думаю тут уж вопросов не будет. Иди договор нужен все ж таки?

Если переводите сами себе, то нужно уведомление налоговой о счете за рубежом
Если переводит резидент нерезиденту, нужно основание - договор, инвойс и тд

[Парис]

Источник цитаты Переводит жена гражданка РФ, получает муж румын (фамилии разные)

Даже с одинаковыми фамилиями банк-отправитель попросит СОБ предоставить. А без этого, только не более 5000$ в сутки.

[palkin]

Договор займа, договор займа.

люди вот зачем то заморачивались, шли в молдавский суд. https://www.youtube.com/watch?v=ycHGu5OecLQ

[Криксёнок]

Источник цитаты Даже с одинаковыми фамилиями банк-отправитель попросит СОБ предоставить. А без этого, только не более 5000$ в сутки.

Муж - румын, он специально обозначил что перевод нерезиденту
5000 в сутки - только для резидентов
Как все запущено...

[Парис]

Источник цитаты Парис писал(а):
Источник цитаты Даже с одинаковыми фамилиями банк-отправитель попросит СОБ предоставить. А без этого, только не более 5000$ в сутки.




Муж - румын, он специально обозначил что перевод нерезиденту

https://www.psbank.ru/Personal/eCommerc ... quirements

"...При расчетах с нерезидентами РФ – физическими лицами на сумму, превышающую в эквиваленте 5000 долларов США на дату платежа, необходимо предоставить информацию о подтверждении валютно-учетного статуса получателя (нерезидент РФ) средств.."

[solid_snake]

Если что, N26 Bank делает счета на российские, беларуские паспорта, не проверяя ВНЖ. Год назад мы так подруге сделали. Не знаю работает ли сейчас. ID check проходит по видеочату (лучше сделайте себе немецкий IP)плюс нужен адрес в ЕС куда они пошлют карту.

[Криксёнок]

Парис, а что вы не продолжили фразу, не так страшно звучит?
Там после запятой Информация может быть предоставлена в любой форме, в том числе указана в поле «назначение платежа» представленного расчетного документа (например «Материальная помощь нерезиденту РФ»

То есть то что вас испугало может быть просто вписано в поле заявки на перевод
На самом деле это так они упоминают то самое требование приложить документ обосновывающий платеж.
Можно не прилагать, и как у них предложено , написать "материальная помощь", но в этом случае у получателя будут проблемы с уплатой налогов (я займ предлагал только потому, что он не влечет налоговых последствий ни для плательщика, ни для получателя)
И пишут, что надо упомянуть что нерезидент, в поле назначение платежа

Парис, заканчивайте, смешно просто

[Est]

А как вам что называется финт ушами:
Я не знаю как в других банках, но интерфейс Barclays в UK дает возможность называть свои счета как угодно, хоть «Тазик».
Соответственно переименовываем название счета, на который будем переводить деньги во что-то не вызывающее вопросов у банка в РФ.
У меня на моем примере счет именовался IVAN IVANOV, я его переименовал, и теперь он у меня стал именоваться BARCLAYS.
Реквизиты счета естественно при этом не меняются, как был счет, к примеру 012345678922, так он и остался 012345678922.
У местных UK банков степень придирчивости к наименованию счета невелика и ограничена по количеству символов (по-моему не более 15 символов), и многие вместо ROGA & KOPYTA LIMITED указывают в качестве получателя например просто ROGA и его номер счета, а некоторые и вовсе указывают в качетве получателя, то наименование под которым ROGA & KOPYTA LIMITED продает свои товары, например она их именует Lucky Friends, соответственно вместо ROGA & KOPYTA LIMITED можно указать в качестве наименования получателя Lucky Friends.
Что мы имеем в итоге:
Для Barclays в UK как был получатель IVAN IVANOV с номером счета 012345678922, так он и остался IVAN IVANOV с номером счета 012345678922, несмотря на то, что сам клиент-получатель себя решил назвать внутренним именем BARCLAYS.
И получает он деньги на самого себя в UK от самого себя только из РФ, где на латинице он также именуется IVAN IVANOV.
Да еще и с отчеством IVANOV IVAN IVANOVICH, на что банк в UK может решить, что IVAN IVANOV и IVANOV IVAN IVANOVICH это разные люди.
Для банка в РФ наименование получателя становится Barclays.
Банк получателя Barclays.
Номер счета получателя 012345678922.
Назначение платежа Voluntary donation. VAT is not applicable.
Единственный момент, как бы банк в UK самому себе эти деньги в UK не зачислил, решив, что это добровольное пожертвование самому банку )))))))
Кто что думает на этот счет?

[Johnes Jack]

Источник цитаты А как вам что называется финт ушами:

Это просто названое счета в интернет или мобильном банкинге. Такое можно в любоом приложении для банкинга делать. А речь идёт об имени владельца счета. Его пропишут на основании представленного документа

[Est]

Источник цитаты Его пропишут на основании представленного документа

Это и так понятно
Ключевой момент в моем длинном сообщении был в том, что для банка получателя получателя в UK не критично, насколько я знаю, то как его в поле "наименование получателя" укажет отправитель, главное, чтобы sort code и bank account получателя либо IBAN получателя были верно указаны.
Тем более в ситуации кода и получатель (с паспортным именем IVAN IVANOV) назовёт себя "Barclays", и отправитель в поле "наименование получателя" укажет что получатель "Barclays".
Главное, что sort code и bank account получателя либо IBAN получателя будут указаны

[Криксёнок]

Est, есть такая контора - FATF, которая в мире борется с легализацией средств
Великобритания - ее член, соответственно стандарты теже самые , что и у нас , в том числе запрет на анонимизацию счетов и полное раскрытие и обоснование назначения платежа