Банковский счет на румынский паспорт.

[Криксёнок]

Источник цитаты А как в РФ Вы российскому банку докажете, что в Румынии счет открыт на паспорт Румынии?

Я все уже написал
В стандартном заявлении на перевод по свифту указывается резиденция получателя, если она не совпадает с резиденцией указанной при открытии счета, деньги отправляются обратно
Это вообще не проблема

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Источник цитаты таким документам относятся счета, например, за обучение, различные договоры, инвойсы (документ, выданный продавцом покупателю и содержащий основные характеристики поставляемого товара, условия доставки и т.д.), а также документы, подтверждающие нерезидентство получателя перевода. Причём, вам нужно будет сделать перевод этих иностранных документов на русский язык. Другими словами, вам необходимо предоставить банку основания вашего перевода.

С чего вы решили про переводы на русский??? Ну откуда эти фантазии и высосанные из пальца проблемы???
Я для чего в этом топике раз пять написал про договор займа, например?
Чтоб вы это проигнорировали?
Скачиваете с гугла или яндекса договор займа, хоть на русском, хоть на английском, заполняете, и несете на валютный контроль. И спокойно ваши деньги уходят получателю. Если для вас это проблема , то не надо на страну пенять

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Источник цитаты Так есть ограничение или можно любому румыну в Румынию свободно хоть миллион евро со счета в РФ отправить?

С таким же успехом, есть огромные ограничения на ваш телефон 200 рублей положить
Этож надо несколько кнопок нажать на аппарате для приема денег, а это так сложно, что не каждый с этим справится...

Свободно можно хоть силлион евро отправить, рисуете договор с румыном на одной страничке на русском и/или английском, и отправляете

[Парис]

Источник цитаты Свободно можно хоть силлион евро отправить, рисуете договор с румыном на одной страничке

Вы написали много и свободно. А можете хотя бы одну исполненную платежку российского банка на счет румына на сумму более 5000$ показать?

Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:

Источник цитаты Гражданин, переводит самому себе но уже как НЕ резиденту. Формально- нарушений нет.
И формально гражданин не должен информировать налоговую о своем счете в иностранном банке.

Увы...должен...
https://www.psbank.ru/Personal/eCommerc ... quirements

"...При первом переводе средств на свой счет в банке за пределами территории Российской Федерации резидент РФ обязан предоставить уведомление, поданное им в налоговый орган по месту своего учета, об открытии счета в указанном банке с оригинальной отметкой налогового органа о принятии такого уведомления. Требование о предоставлении резидентом РФ такого уведомления в налоговый орган по месту своего учета в течение 30 дней от даты открытия указанного счета установлено в п. 3. ст. 12 Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г..."

[Криксёнок]

Источник цитаты Вы написали много и свободно. А можете хотя бы одну исполненную платежку российского банка на счет румына на сумму более 5000$ показать?

Ради чего я должен этим заниматься?
Готовы оплатить мое беспокойство?
Лет несколько назад у меня на столе таких платежек пачки лежали, до сих пор с них тошнит...
Возьмите телефон, наберите номер своего банка и задайте вопрос - вы резидент, хотите перевести нерезиденту 50 000 евро по договору займа, что вам потребуется для перевода со своего счета на счет румына, кроме подписанного договора для валютного контроля, реквизитов получателя, 50000 евро и денег на оплату комиссии. И услышите, что можете приехать и перевести. Только правильно вопрос задайте, с указанием что оплата с вашего счета, нерезиденту, и договор у вас есть...

[Johnes Jack]

Источник цитаты что вам потребуется для перевода со своего счета на счет румына, кроме подписанного договора для валютного контроля, реквизитов получателя, 50000 евро и денег на оплату комиссии

Это работает только если имя получателя отличается от имени отправителя? Или можно указать произвольное имя а реквизиты счета вставить свои?

[Парис]

Источник цитаты И услышите, что

перевести Вы можете... Но валютный контроль все равно не пропустит Вашу "филькину грамоту" с румыном. И деньги вернутся на Ваш же счет. Только комиссия банка за перевод не вернется.

[teddybir]

Не получится по займу. Комплаенс РФ сейчас очень тяжело пропускает всё что связано с движением капитала. Естественно не о пятерке речь.

Проще засветить счет физа РФ в иностранном банке, вывести на него и через юрлицо - прокладку перевести на румына. Муторно, зато не найдут)))

[HunMow]

Источник цитаты вывести на него и через юрлицо - прокладку перевести на румына

Боюсь, что в этом случае, улыбаться перестанет румын, когда ему зададут вопрос в банке Швейцарии.

[Криксёнок]

Источник цитаты Это работает только если имя получателя отличается от имени отправителя? Или можно указать произвольное имя а реквизиты счета вставить свои?

При зачислении должны совпасть и номер счета, и имя, и резиденция получателя

[teddybir]

Источник цитаты перевести Вы можете... Но валютный контроль все равно не пропустит Вашу "филькину грамоту" с румыном. И деньги вернутся на Ваш же счет. Только комиссия банка за перевод не вернется.

Вернется комиссия)) перевод же не выполнен) а в остальном да, если в лоб пойти - не пропустит.

[Криксёнок]

Источник цитаты перевести Вы можете... Но валютный контроль все равно не пропустит Вашу "филькину грамоту" с румыном. И деньги вернутся на Ваш же счет. Только комиссия банка за перевод не вернется.

Блин, ну хватит сочинять то
Без "штампа" валютного контроля ваша заявка на перевод не начнет исполняться
С чего не пропустит, на каком основании? "Просто так, сами знаете в какой стране живем"???
Какой нормативный акт РФ или Румынии запрещает россиянину дать займ румыну, а румыну - получить его

[teddybir]

Источник цитаты
Боюсь, что в этом случае, улыбаться перестанет румын, когда ему зададут вопрос в банке Швейцарии.

Не не. Вы не поняли. Прокладка на румына же и открыта. Обычная LLP. Там всё чисто как раз. Звоните я обьясню. Телефон же есть мой.

[Криксёнок]

Источник цитаты получится по займу. Комплаенс РФ сейчас очень тяжело пропускает всё что связано с движением капитала. Естественно не о пятерке речь.

Пропустит
Нет оснований не пропустить
Неделю назад три миллиона евро при мне пошли займом от россиянина на швейцарское юрлицо
Юридически никакой разницы между юриком и физиком нерезом нет

[teddybir]

Источник цитаты акой нормативный акт РФ или Румынии запрещает россиянину дать займ румыну, а румыну - получить е

Дать займ никто не запрещает, но банк платеж завернет. Письмо ЦБ РФ. Можно запариться и поискать какое именно, но, поверьте это так и будет.

[Криксёнок]

Источник цитаты Дать займ никто не запрещает, но банк платеж завернет. Письмо ЦБ РФ. Можно запариться и поискать какое именно, но, поверьте это так и будет.

Запарься, а? будь другом
Письма цб закон рф о валютном регулировании отменять не могут

[Парис]

Источник цитаты Или можно указать произвольное имя а реквизиты счета вставить свои?

Вы в платежке своего банка имеете полное право хоть имя Обамы указать. Только если в банке-получателе не найдут счета открытого на его имя, деньги все равно вернутся назад. Опять же за вычетом комиссии банка за перевод.