Банковский счет на румынский паспорт.

Вопросы о Румынии: туризм, образование, работа, бизнес,
вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства.
Криксёнок
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 2278
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 10:57
Благодарил (а): 290 раз
Поблагодарили: 233 раза
Предупреждения: 2

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 23 июл 2017, 09:52

Трудоголик писал(а):Источник цитаты Обладателям молдавского паспорта действительно не нужна виза для въезда в РФ. Однако, при пересечении границы в паспорт ставят штамп с датой въезда. Я так понимаю, что при открытии счёта в банке на территории РФ сотрудник банка должен проверить наличие этого штампа, т.к. он (штамп) в данном случае подтверждает легальность нахождения на территории РФ.


Ну так и вьехать как молдаванину

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Capital писал(а):Источник цитаты У меня в двух банках завернули договор займа.


А чем моивировали?
Какое решение нашли?
Mămăliga pentru toți!!!

teddybir
Обратиться по никнейму
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 16 май 2017, 23:35
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 17 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 23 июл 2017, 13:28

Криксёнок писал(а):Источник цитаты А чем моивировали?
Какое решение нашли?


Да ничем они не мотивируют. Я ведь про тоже самое писал вначале этой ветки, и ниже многие это подтвердили.
Банк грит: Не проведем платеж в соответствии внутренней инструкции банка(отдела мониторинга) или вообще без обьяснений(мол, не обязаны обьяснять). И дальше лбом в стену. Не нравится- валите в другой банк. Сейчас везде так если в прямую идти без договоренностей.
Для обычных людей (не "графьёв" (с) Парис;) ) работает схема счет рф(физик рф) - счет ес(физик рф) - юрик ес- физик ес. Имхо только так. Но это имеет экономический смысл если > 100К в мес надо выводить.

Про чемоданы и кэш. У меня есть товарищ, получает в рф откаты по долгу службы, ну и возит в италию кешем, тк в белую переводить боится. 3-4 раза в месяц по 9.500 евро. Там кладет на счет. Так его вызвали в Гвардия ди финанзе, заставили принести все билеты, сколько раз влетал, сравнивали с количеством внесееных средств на счет и не привез ли больше десятки хоть раз. Так то.
Всем удачи в нелегком деле;)

Аватара пользователя
HunMow
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 2308
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 19:45
Благодарил (а): 186 раз
Поблагодарили: 303 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение HunMow » 23 июл 2017, 13:32

teddybir писал(а):Источник цитаты Так его вызвали в Гвардия ди финанзе

Угу. Бонусом к этому 2 раза из 3 прилетов в Мальпенсе пытливо спрашивают СКОЛЬКО везешь наличкой. Муторно это.
Ватник и раб Путина.
Пишу исключительно махнув стекломоя. Серьезно расценивать не стоит.

teddybir
Обратиться по никнейму
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 16 май 2017, 23:35
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 17 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 23 июл 2017, 14:16

Я часто в ригу летаю. Каждый раз спрашивают, а иногда досматривают, особенно, заметил, если бизнесом летишь.
Почему? Потому что все везут)))

Capital
Обратиться по никнейму
Интересующийся 1h2.ru
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 май 2017, 18:18
Благодарил (а): 7 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Capital » 23 июл 2017, 16:34

Криксёнок писал(а):Источник цитаты А чем моивировали?
Какое решение нашли?

Бредом всяким. Если по вашим договорам займа платежи идут как по маслу и поэтому они вам нравятся, то вам повезло.

Est
Обратиться по никнейму
Участник 1h2.ru
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 06:09
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Est » 23 июл 2017, 18:29

Парис,
Дуся,
Криксенок,
Резюмируйте ваши мысли, каким образом* Иванову Ивану Ивановичу (с гражданством РФ и счетом в банке РФ, открытом на него как на гражданина РФ) перевести деньги на себя же самого (на счёт в банке в ЕС, открытом на Ivanov Ivan с гражданством ЕС)?

Тут поднималась тема открыть торговый счет у форекс компании, и туда закинуть деньги с РФ счёта.
В чем основные минусы? И насколько это рабочий вариант?

________
* при этом:
1) не уведомив РФ о наличии любого иного гражданства, и
2) не уведомив РФ о наличии банковского счета в другом государстве, и
3) без оформления договоров залога, и
4) без вовлечения в это дело родственников и пересылку денег на/ с их счета, и
5) без реальных инвойсов на покупку чего-либо дорогостоящего.

Аватара пользователя
Парис
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 12161
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Москва
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 609 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Парис » 23 июл 2017, 20:13

Est писал(а):Источник цитаты каким образом* Иванову Ивану Ивановичу (с гражданством РФ и счетом в банке РФ, открытом на него как на гражданина РФ) перевести деньги на себя же самого (на счёт в банке в ЕС, открытом на Ivanov Ivan с гражданством ЕС)?

"...4) без вовлечения в это дело родственников и пересылку денег на/ с их счета..." никак.
Самый простой и не привлекающий ничьего внимания "по обе стороны", способ.
Гражданство Венгрии, Румынии. ВНЖ/ПМЖ В ЕС. РВП в РФ по квоте в Москве. Любые консультации. Пишите: hung@i.ua

Аватара пользователя
HunMow
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 2308
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 19:45
Благодарил (а): 186 раз
Поблагодарили: 303 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение HunMow » 23 июл 2017, 23:02

Est писал(а):Источник цитаты открыть торговый счет у форекс компании, и туда закинуть деньги с РФ счёта.
В чем основные минусы?

Как я вижу один вопрос может быть у банка в EU - происхождение денег.
Вопросов выгнать деньги за границу- нет. Тут отдал кэшем получил еще за это % и получил перевод на свой счет в EU с офшорки. НО! При этой схеме, возможно (!!!) будут заданы вопросы в стране где открыт счет.
Ватник и раб Путина.
Пишу исключительно махнув стекломоя. Серьезно расценивать не стоит.

Аватара пользователя
Парис
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 12161
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Москва
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 609 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Парис » 23 июл 2017, 23:08

HunMow писал(а):Источник цитаты Тут отдал кэшем получил еще за это % и получил перевод на свой счет в EU с офшорки.
Надо же, как люди умеют устраиваться... А я за такой перевод сам % плачу.
Гражданство Венгрии, Румынии. ВНЖ/ПМЖ В ЕС. РВП в РФ по квоте в Москве. Любые консультации. Пишите: hung@i.ua

Аватара пользователя
HunMow
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 2308
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 19:45
Благодарил (а): 186 раз
Поблагодарили: 303 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение HunMow » 23 июл 2017, 23:34

Парис писал(а):Источник цитаты я за такой перевод сам % плачу.

бывает.
Вы не поверите, но наличные, в РФ стоят в среднем 6-7-8%
Ватник и раб Путина.
Пишу исключительно махнув стекломоя. Серьезно расценивать не стоит.

новорумын
Обратиться по никнейму
Участник 1h2.ru
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 18:58
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 8 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение новорумын » 24 июл 2017, 00:02

Криксёнок писал(а):Источник цитаты налоговая начнет вас долбить предоставлением справок о движении по этому счету и тд

А что там сложного? Открыть счет на квартал для нескольких платежей и закрыть потом.

Криксёнок
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 2278
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 10:57
Благодарил (а): 290 раз
Поблагодарили: 233 раза
Предупреждения: 2

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 24 июл 2017, 10:42

новорумын писал(а):Источник цитаты А что там сложного? Открыть счет на квартал для нескольких платежей и закрыть потом.


как вариант.
вопрос - даст ли инобанк снять все кэшем и на каких условиях?
потому что налоговой мало будет документа о закрытии счета, она все равно запросит движение по нему.
и если вы просто перебросите дальше на собственный же счет, то она тут же приклеит его к вам

Отправлено спустя 27 секунд:
HunMow писал(а):Источник цитаты получил перевод на свой счет в EU с офшорки


получить то не проблема.
какое там назначение платежа?
что с налогами?
Mămăliga pentru toți!!!

Аватара пользователя
Vedman
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 1069
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 00:55
Откуда: Frankfurt
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 713 раз
Контактная информация:

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Vedman » 24 июл 2017, 12:42

Криксёнок писал(а):Источник цитаты получить то не проблема.
какое там назначение платежа?
что с налогами?

Криксёнок, вы правда в банке юристом работали или это вранье?
"Поздравляю Вас, соврамши" (М.Булгаков).

Криксёнок
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 2278
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 10:57
Благодарил (а): 290 раз
Поблагодарили: 233 раза
Предупреждения: 2

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 24 июл 2017, 12:44

Vedman писал(а):Источник цитаты иксёнок, вы правда в банке юристом работали или это вранье?


юристом в банке - вранье! А кто это сказал?
взамен может на мои вопросы ответите?
Mămăliga pentru toți!!!

Аватара пользователя
Vedman
Обратиться по никнейму
VIP
Сообщения: 1069
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 00:55
Откуда: Frankfurt
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 713 раз
Контактная информация:

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Vedman » 24 июл 2017, 12:49

Вы где-то писали, что финансовую тему с юридической стороны знаете, Парису, кажется, отвечали.

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Криксёнок писал(а):Источник цитаты взамен может на мои вопросы ответите?

На какие вопросы я вам не ответил?

Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:
Криксёнок писал(а):Источник цитаты Неделю назад три миллиона евро при мне пошли займом от россиянина на швейцарское юрлицо

Такой платеж при вас проводили, вы случайно рядом стояли или по долгу службы?
И о валютное регулирование вы почти как профессионал-юрист банка рассуждаете.
Или вы вовсе не юрист, а так, недоучка? :D
"Поздравляю Вас, соврамши" (М.Булгаков).

Быстрый ответ


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
Смайлики
:roll: :pardon: :jokingly: :unknown: :D :) ;) :( :lol: :eek: :shock: :? 8-) :P
Ещё смайлики…
   

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение