Банковский счет на румынский паспорт.

Вопросы о Румынии: туризм, образование, работа, бизнес,
вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства.
Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 24 июл 2017, 12:13

Vedman писал(а):Источник цитаты Вы где-то писали, что финансовую тему с юридической стороны знаете, Парису, кажется, отвечали.


я писал, что после того как завершил карьеру в органах внутренних дел, работал в банке
но не юристом.
получил второе , финансовое образование

Vedman писал(а):Источник цитаты На какие вопросы я вам не ответил?


которые процитировали в предыдущем своем постинге
я не требую ответа на них, я их не вам задавал, но подумал что раз вас эта тема заинтересовала , у вас есть ответ
если нет, то как бы и нуевонафих
просто "перебросить" с офшорки на физика невозможно, нужны основания, контракт и тд.
Вот ими я и интересуюсь

Vedman писал(а):Источник цитаты Такой платеж при вас проводили


такой платеж был частью процесса, о результатах которого я в курсе, поэтому "при мне" конечно не буквально, но я для себя уверен как в сумме, так и в том что она дошла до получателя с указанным основанием перевода.

Vedman писал(а):Источник цитаты И о валютное регулирование вы почти как профессионал-юрист банка рассуждаете.


был период когда валютный контроль банка был в моем подчинении, и мне приходилось понимать процессы которые в этом подразделении происходят

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Vedman писал(а):Источник цитаты Или вы вовсе не юрист, а так, недоучка


естественно недоучка.
лично я сомневаюсь в существовании доученных юристов, как и врачей.
все узкие специалисты, плавающие в смежных областях
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

Аватара пользователя
Vedman
VIP
Сообщения: 1208
Зарегистрирован: 14 июл 2015, 23:55
Откуда: Frankfurt
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 849 раз
Контактная информация:

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Vedman » 24 июл 2017, 12:17

Криксёнок писал(а):Источник цитаты после того как завершил карьеру в органах внутренних дел, работал в банке

Образование то юридическое есть у вас?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Криксёнок писал(а):Источник цитаты просто "перебросить" с офшорки на физика невозможно, нужны основания, контракт и тд.
Вот ими я и интересуюсь

Контракт на пару страниц подготовить не проблема же, офшорка то чья?
"Поздравляю Вас, соврамши" (М.Булгаков).

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 24 июл 2017, 12:27

Vedman писал(а):Источник цитаты Образование то юридическое есть у вас?


юрист-правовед в 1993 , финансы и кредит в 2000

Vedman писал(а):Источник цитаты Контракт на пару страниц подготовить не проблема же, офшорка то чья?


о чем контракт то? работы, услуги, реализация? налоги с них получатель готов платить?
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 24 июл 2017, 14:10

Криксёнок писал(а):Источник цитаты росто "перебросить" с офшорки на физика невозможно, нужны основания, контракт и тд.
Вот ими я и интересуюсь


Основанием для платежа может быть тот же займ. Это работает если физ бенефициар этой офшорки.

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 24 июл 2017, 14:22

teddybir писал(а):Источник цитаты Это работает если физ бенефициар этой офшорки.


врядли
HunMow писал(а):Источник цитаты Тут отдал кэшем получил еще за это % и получил перевод на свой счет в EU с офшорки
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 24 июл 2017, 14:26

Точно. Я имею в виду перевод ЕС-ЕС

Аватара пользователя
Дуся
VIP
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 21:00
Благодарил (а): 97 раз
Поблагодарили: 1490 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Дуся » 24 июл 2017, 18:22

Парис писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, а откуда Вам доподлинно известно, что Вы общаетесь одновременно с юристом и банкиром?

Парис, он на форуме своих дипломов не выкладывал (как это сделал Валерий), поэтому лишь со слов самого Криксёнка:
Криксёнок писал(а):Источник цитаты 15 лет в банках, из них 8 зампредом по блоку обслуживания клиентов :)

Криксёнок писал(а):Источник цитаты юрист-правовед в 1993
Законное гражданство ЕС, CARICOM.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Парис » 24 июл 2017, 18:29

Дуся, я и говорю, это не форум, а сборище миллионЭров и акадЭмиков, причем в любой сфере...

Аватара пользователя
Дуся
VIP
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 21:00
Благодарил (а): 97 раз
Поблагодарили: 1490 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Дуся » 24 июл 2017, 18:40

Парис писал(а):Источник цитаты и акадЭмиков

Ну акадЭмики пока прячутся, кто бы это мог быть? А в остальном вы правы, почти все видовое разнообразие. Может быть в этом разнообразии для кого-то есть выгода?
Законное гражданство ЕС, CARICOM.

Данiiл
Посетитель 1h2.ru
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 12:36
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Данiiл » 24 июл 2017, 18:50

teddybir писал(а):Источник цитаты Банк грит: Не проведем платеж в соответствии внутренней инструкции банка(отдела мониторинга) или вообще без обьяснений(мол, не обязаны обьяснять). И дальше лбом в стену. Не нравится- валите в другой банк. Сейчас везде так если в прямую идти без договоренностей.

Был в банке. Сказали по займу переведут до 10 000 евриков. Сотку даже можно не надееться.

Трудоголик
Опытный 1h2.ru
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 май 2016, 21:07
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 54 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Трудоголик » 24 июл 2017, 20:07

Криксёнок писал(а):Источник цитаты Сообщение Криксёнок » Вчера, 11:52

Трудоголик писал(а):
Источник цитаты Обладателям молдавского паспорта действительно не нужна виза для въезда в РФ. Однако, при пересечении границы в паспорт ставят штамп с датой въезда. Я так понимаю, что при открытии счёта в банке на территории РФ сотрудник банка должен проверить наличие этого штампа, т.к. он (штамп) в данном случае подтверждает легальность нахождения на территории РФ.


Ну так и вьехать как молдаванину


Если я не ошибаюсь, для молдаван можно на срок 3 месяца въехать в РФ. После этого требуется регистрация (аналог прописки) по месту пребывания (поправьте если не прав) или вали обратно в Молдову. А это определённый гемор.

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 24 июл 2017, 20:45

Трудоголик, проблема имхо техническая ;) неужто не найдется никого, кто зарегистрировал бы хорошего человека???

но кто мешает утренней лошадью прилететь в москву, открыть счет, сделать что нужно, и вечерней улететь???
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

bobr-dobr
Участник 1h2.ru
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 03:56
Поблагодарили: 9 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение bobr-dobr » 24 июл 2017, 22:20

Capital писал(а):Источник цитаты У меня в двух банках завернули договор займа. Нашел другое решение. Переводил больше 100 КЕвро из РФ в Испанию. В Испании тоже документы происхождения предоставляли. В целом не все так сложно, спорить с банковскими менеждерами особого смысла нет, лучше бумаги правильно готовить.


Расскажите, какое решение нашли?
Последний раз редактировалось bobr-dobr 24 июл 2017, 22:22, всего редактировалось 1 раз.

bobr-dobr
Участник 1h2.ru
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 03:56
Поблагодарили: 9 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение bobr-dobr » 24 июл 2017, 22:22

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Криксёнок писал(а):Источник цитаты кстати, если вы действительно в псб обслуживаетесь, реально осторожнее, они на выход стоят


Расскажите поподробнее, что там такое?

Аватара пользователя
Courgette
Участник 1h2.ru
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 19:19
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 2 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Courgette » 24 июл 2017, 22:44

Я недавно переводила со своего счета по инвойсу 22 тысячи долларов и два раза 10, 16 тысяч Евро.