Форум по иммиграции и гражданству

Трудоголик писал(а):Источник цитаты Обладателям молдавского паспорта действительно не нужна виза для въезда в РФ. Однако, при пересечении границы в паспорт ставят штамп с датой въезда. Я так понимаю, что при открытии счёта в банке на территории РФ сотрудник банка должен проверить наличие этого штампа, т.к. он (штамп) в данном случае подтверждает легальность нахождения на территории РФ.

Ну так и вьехать как молдаванину

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:

Capital писал(а):Источник цитаты У меня в двух банках завернули договор займа.

А чем моивировали?
Какое решение нашли?

Криксёнок писал(а):Источник цитаты А чем моивировали?
Какое решение нашли?

Да ничем они не мотивируют. Я ведь про тоже самое писал вначале этой ветки, и ниже многие это подтвердили.
Банк грит: Не проведем платеж в соответствии внутренней инструкции банка(отдела мониторинга) или вообще без обьяснений(мол, не обязаны обьяснять). И дальше лбом в стену. Не нравится- валите в другой банк. Сейчас везде так если в прямую идти без договоренностей.
Для обычных людей (не "графьёв" (с) Парис;) ) работает схема счет рф(физик рф) - счет ес(физик рф) - юрик ес- физик ес. Имхо только так. Но это имеет экономический смысл если > 100К в мес надо выводить.

Про чемоданы и кэш. У меня есть товарищ, получает в рф откаты по долгу службы, ну и возит в италию кешем, тк в белую переводить боится. 3-4 раза в месяц по 9.500 евро. Там кладет на счет. Так его вызвали в Гвардия ди финанзе, заставили принести все билеты, сколько раз влетал, сравнивали с количеством внесееных средств на счет и не привез ли больше десятки хоть раз. Так то.
Всем удачи в нелегком деле;)

teddybir писал(а):Источник цитаты Так его вызвали в Гвардия ди финанзе

Угу. Бонусом к этому 2 раза из 3 прилетов в Мальпенсе пытливо спрашивают СКОЛЬКО везешь наличкой. Муторно это.

Я часто в ригу летаю. Каждый раз спрашивают, а иногда досматривают, особенно, заметил, если бизнесом летишь.
Почему? Потому что все везут)))

Криксёнок писал(а):Источник цитаты А чем моивировали?
Какое решение нашли?

Бредом всяким. Если по вашим договорам займа платежи идут как по маслу и поэтому они вам нравятся, то вам повезло.

Парис,
Дуся,
Криксенок,
Резюмируйте ваши мысли, каким образом* Иванову Ивану Ивановичу (с гражданством РФ и счетом в банке РФ, открытом на него как на гражданина РФ) перевести деньги на себя же самого (на счёт в банке в ЕС, открытом на Ivanov Ivan с гражданством ЕС)?

Тут поднималась тема открыть торговый счет у форекс компании, и туда закинуть деньги с РФ счёта.
В чем основные минусы? И насколько это рабочий вариант?

________
* при этом:
1) не уведомив РФ о наличии любого иного гражданства, и
2) не уведомив РФ о наличии банковского счета в другом государстве, и
3) без оформления договоров залога, и
4) без вовлечения в это дело родственников и пересылку денег на/ с их счета, и
5) без реальных инвойсов на покупку чего-либо дорогостоящего.

Est писал(а):Источник цитаты каким образом* Иванову Ивану Ивановичу (с гражданством РФ и счетом в банке РФ, открытом на него как на гражданина РФ) перевести деньги на себя же самого (на счёт в банке в ЕС, открытом на Ivanov Ivan с гражданством ЕС)?

"...4) без вовлечения в это дело родственников и пересылку денег на/ с их счета..." никак.
Самый простой и не привлекающий ничьего внимания "по обе стороны", способ.

Est писал(а):Источник цитаты открыть торговый счет у форекс компании, и туда закинуть деньги с РФ счёта.
В чем основные минусы?

Как я вижу один вопрос может быть у банка в EU - происхождение денег.
Вопросов выгнать деньги за границу- нет. Тут отдал кэшем получил еще за это % и получил перевод на свой счет в EU с офшорки. НО! При этой схеме, возможно (!!!) будут заданы вопросы в стране где открыт счет.

HunMow писал(а):Источник цитаты Тут отдал кэшем получил еще за это % и получил перевод на свой счет в EU с офшорки.

Надо же, как люди умеют устраиваться... А я за такой перевод сам % плачу.

Парис писал(а):Источник цитаты я за такой перевод сам % плачу.

бывает.
Вы не поверите, но наличные, в РФ стоят в среднем 6-7-8%

Криксёнок писал(а):Источник цитаты налоговая начнет вас долбить предоставлением справок о движении по этому счету и тд

А что там сложного? Открыть счет на квартал для нескольких платежей и закрыть потом.

новорумын писал(а):Источник цитаты А что там сложного? Открыть счет на квартал для нескольких платежей и закрыть потом.

как вариант.
вопрос - даст ли инобанк снять все кэшем и на каких условиях?
потому что налоговой мало будет документа о закрытии счета, она все равно запросит движение по нему.
и если вы просто перебросите дальше на собственный же счет, то она тут же приклеит его к вам

Отправлено спустя 27 секунд:

HunMow писал(а):Источник цитаты получил перевод на свой счет в EU с офшорки

получить то не проблема.
какое там назначение платежа?
что с налогами?

Криксёнок писал(а):Источник цитаты получить то не проблема.
какое там назначение платежа?
что с налогами?

Криксёнок, вы правда в банке юристом работали или это вранье?

Vedman писал(а):Источник цитаты иксёнок, вы правда в банке юристом работали или это вранье?

юристом в банке - вранье! А кто это сказал?
взамен может на мои вопросы ответите?

Вы где-то писали, что финансовую тему с юридической стороны знаете, Парису, кажется, отвечали.

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты взамен может на мои вопросы ответите?

На какие вопросы я вам не ответил?

Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты Неделю назад три миллиона евро при мне пошли займом от россиянина на швейцарское юрлицо

Такой платеж при вас проводили, вы случайно рядом стояли или по долгу службы?
И о валютное регулирование вы почти как профессионал-юрист банка рассуждаете.
Или вы вовсе не юрист, а так, недоучка?