Форум по иммиграции и гражданству

Vedman писал(а):Источник цитаты Вы где-то писали, что финансовую тему с юридической стороны знаете, Парису, кажется, отвечали.

я писал, что после того как завершил карьеру в органах внутренних дел, работал в банке
но не юристом.
получил второе , финансовое образование

Vedman писал(а):Источник цитаты На какие вопросы я вам не ответил?

которые процитировали в предыдущем своем постинге
я не требую ответа на них, я их не вам задавал, но подумал что раз вас эта тема заинтересовала , у вас есть ответ
если нет, то как бы и нуевонафих
просто "перебросить" с офшорки на физика невозможно, нужны основания, контракт и тд.
Вот ими я и интересуюсь

Vedman писал(а):Источник цитаты Такой платеж при вас проводили

такой платеж был частью процесса, о результатах которого я в курсе, поэтому "при мне" конечно не буквально, но я для себя уверен как в сумме, так и в том что она дошла до получателя с указанным основанием перевода.

Vedman писал(а):Источник цитаты И о валютное регулирование вы почти как профессионал-юрист банка рассуждаете.

был период когда валютный контроль банка был в моем подчинении, и мне приходилось понимать процессы которые в этом подразделении происходят

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Vedman писал(а):Источник цитаты Или вы вовсе не юрист, а так, недоучка

естественно недоучка.
лично я сомневаюсь в существовании доученных юристов, как и врачей.
все узкие специалисты, плавающие в смежных областях

Криксёнок писал(а):Источник цитаты после того как завершил карьеру в органах внутренних дел, работал в банке

Образование то юридическое есть у вас?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты просто "перебросить" с офшорки на физика невозможно, нужны основания, контракт и тд.
Вот ими я и интересуюсь

Контракт на пару страниц подготовить не проблема же, офшорка то чья?

Vedman писал(а):Источник цитаты Образование то юридическое есть у вас?

юрист-правовед в 1993 , финансы и кредит в 2000

Vedman писал(а):Источник цитаты Контракт на пару страниц подготовить не проблема же, офшорка то чья?

о чем контракт то? работы, услуги, реализация? налоги с них получатель готов платить?

Криксёнок писал(а):Источник цитаты росто "перебросить" с офшорки на физика невозможно, нужны основания, контракт и тд.
Вот ими я и интересуюсь

Основанием для платежа может быть тот же займ. Это работает если физ бенефициар этой офшорки.

teddybir писал(а):Источник цитаты Это работает если физ бенефициар этой офшорки.

врядли

HunMow писал(а):Источник цитаты Тут отдал кэшем получил еще за это % и получил перевод на свой счет в EU с офшорки

Точно. Я имею в виду перевод ЕС-ЕС

Парис писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, а откуда Вам доподлинно известно, что Вы общаетесь одновременно с юристом и банкиром?

Парис, он на форуме своих дипломов не выкладывал (как это сделал Валерий), поэтому лишь со слов самого Криксёнка:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты 15 лет в банках, из них 8 зампредом по блоку обслуживания клиентов

Криксёнок писал(а):Источник цитаты юрист-правовед в 1993

Дуся, я и говорю, это не форум, а сборище миллионЭров и акадЭмиков, причем в любой сфере...

Парис писал(а):Источник цитаты и акадЭмиков

Ну акадЭмики пока прячутся, кто бы это мог быть? А в остальном вы правы, почти все видовое разнообразие. Может быть в этом разнообразии для кого-то есть выгода?

teddybir писал(а):Источник цитаты Банк грит: Не проведем платеж в соответствии внутренней инструкции банка(отдела мониторинга) или вообще без обьяснений(мол, не обязаны обьяснять). И дальше лбом в стену. Не нравится- валите в другой банк. Сейчас везде так если в прямую идти без договоренностей.

Был в банке. Сказали по займу переведут до 10 000 евриков. Сотку даже можно не надееться.

Криксёнок писал(а):Источник цитаты Сообщение Криксёнок » Вчера, 11:52

Трудоголик писал(а):
Источник цитаты Обладателям молдавского паспорта действительно не нужна виза для въезда в РФ. Однако, при пересечении границы в паспорт ставят штамп с датой въезда. Я так понимаю, что при открытии счёта в банке на территории РФ сотрудник банка должен проверить наличие этого штампа, т.к. он (штамп) в данном случае подтверждает легальность нахождения на территории РФ.


Ну так и вьехать как молдаванину

Если я не ошибаюсь, для молдаван можно на срок 3 месяца въехать в РФ. После этого требуется регистрация (аналог прописки) по месту пребывания (поправьте если не прав) или вали обратно в Молдову. А это определённый гемор.

Трудоголик, проблема имхо техническая неужто не найдется никого, кто зарегистрировал бы хорошего человека???

но кто мешает утренней лошадью прилететь в москву, открыть счет, сделать что нужно, и вечерней улететь???

Capital писал(а):Источник цитаты У меня в двух банках завернули договор займа. Нашел другое решение. Переводил больше 100 КЕвро из РФ в Испанию. В Испании тоже документы происхождения предоставляли. В целом не все так сложно, спорить с банковскими менеждерами особого смысла нет, лучше бумаги правильно готовить.

Расскажите, какое решение нашли?

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты кстати, если вы действительно в псб обслуживаетесь, реально осторожнее, они на выход стоят

Расскажите поподробнее, что там такое?

Я недавно переводила со своего счета по инвойсу 22 тысячи долларов и два раза 10, 16 тысяч Евро.