Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
- Парис
- VIP
- Сообщения: 17550
- Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
- Откуда: Cyprus
- Благодарил (а): 304 раза
- Поблагодарили: 1728 раз
- Контактная информация:
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked, например на Кипре нотариусов как таковых, вообще нет. Сделки по недвижимости оформляет адвокат или частный агент, по поручению и на свое имя. Потом переводит право собственности на поручителя. Или остается номинальным владельцем.
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Парис, Кипр, ГК РФ, доверенность, договор поручения... давайте все смешаем в кучу, чего уж там
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked писал(а):Источник цитаты Вам нужно будет иметь адекватное подтверждение происхождения денег. На случай, если спросят. Могут и не спросить. От суммы зависит.
Не знаете, какие примерно суммы не должны вызвать вопросов? И есть ли смысл дробить по разным банкам, или у них есть какая-то общая база для проверки переводов от одного физ.лица? Спасибо.
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
snv писал(а):Источник цитаты Не знаете, какие примерно суммы не должны вызвать вопросов? И есть ли смысл дробить по разным банкам, или у них есть какая-то общая база для проверки переводов от одного физ.лица? Спасибо.
В Британии у вас первым спросит адвокат (солиситор), который ведет сделку, откуда у вас деньги. Дроби их или не дроби, а на вопрос отвечать придется. А банки обычно в пределах +- 10К не особенно мониторят. Но всё меняется, и усиливается контроль.
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked писал(а):Источник цитаты В Британии у вас первым спросит адвокат (солиситор), который ведет сделку, откуда у вас деньги. Дроби их или не дроби, а на вопрос отвечать придется. А банки обычно в пределах +- 10К не особенно мониторят. Но всё меняется, и усиливается контроль.
Спасибо. Но мне с Британией связываться ни к чему, меня Польша интересует. Точнее, польские банки
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
snv писал(а):Источник цитаты Спасибо. Но мне с Британией связываться ни к чему, меня Польша интересует. Точнее, польские банки
Так вы узнайте, как в Польше происходит покупка недвижимости (в частности, перевод средств) и от этого танцуйте. Кто там ведет сделку: нотариус или адвокат (я про Польшу не в курсе). Вот они могут поинтересоваться. А может и нет.
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Нотариус не возьмёт депозит наличными.
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked писал(а):Источник цитаты Так вы узнайте, как в Польше происходит покупка недвижимости (в частности, перевод средств) и от этого танцуйте. Кто там ведет сделку: нотариус или адвокат (я про Польшу не в курсе). Вот они могут поинтересоваться. А может и нет.
Так я и пришёл в эту тему узнавать именно о Польше и польских банках, а вы говорите, что о Польше не в курсе
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Belikov Anton писал(а):Источник цитаты Нотариус не возьмёт депозит наличными.
О наличности речь не идёт, не 90-е годы, как-никак. Интересует, пройдёт ли в Польше такая схема, как написал выше: перевод небольших сумм в разные банки, затем покупка платежами из всех них. Основная идея в том, что суммы должны быть небольшие, здесь вопрос к знающим нынешнюю банковскую систему Польши - какие примерно суммы не должны вызвать никаких вопросов? Второй момент: с какими именно банками Польши лучше работать (где самая выгодная комиссия на перевод денег)? Т.е. первично нужно загнать нужную сумму в польские банки, а нотариус при оформлении не будет же делать запрос в каждый из банков о происхождении средств?
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
snv писал(а):Источник цитаты Так я и пришёл в эту тему узнавать именно о Польше и польских банках, а вы говорите, что о Польше не в курсе
Везде в ЕС сейчас примерно одинаково. Проверки AML, KYC, etc.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
snv писал(а):Источник цитаты Интересует, пройдёт ли в Польше такая схема, как написал выше: перевод небольших сумм в разные банки, затем покупка платежами из всех них.
Вот это будет выглядеть подозрительно. Обычно деньги за недвижку переводят нотариусу. Если придет из разных источников, возникнут подозрения.
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
В Польше оформляет нотариус. Обычно платят одним переводом за квартиру.
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked писал(а):Источник цитаты Вот это будет выглядеть подозрительно. Обычно деньги за недвижку переводят нотариусу. Если придет из разных источников, возникнут подозрения
benistar38 писал(а):Источник цитаты В Польше оформляет нотариус. Обычно платят одним переводом за квартиру.
Ок, спасибо за информацию. А если в таком случае перед покупкой на один счёт в польском банке перекинуть небольшие суммы из нескольких других польских банков (т.е. деньги там уже типа "прошли проверку" и подозрений вроде как не должно быть). Или всё-таки лучше заморачиваться легализацией денег в банках своей страны?
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
snv писал(а):Источник цитаты Или всё-таки лучше заморачиваться легализацией денег в банках своей страны?
Налоговая может запросить подтверждение происхождения денег в течении 5 лет после покупки недвижимости в Польше. Если не подтвердить, штраф + уплата налога от всей суммы на которую не будет подтверждения. А банк врядли будет прикапываться, если ложить туда деньги мелкими суммами. Они могут только просить доки если захочешь положить на счет за 1 раз крупную сумму.
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
40 тысяч зуотых как только наберёте взносов наличными в одном банке на один тип счёта, банк обязан по правилам, которые сверху ему спускают Narodowy Bank Polski и Komisja Nadzoru Finansowego, проверить происхождение средств.
Ничего страшного не будет, но счёт до выяснения могут частично заморозить - на списание (на поступление, однако ж, нет).
Это случилось с моим русским приятелем в 2015 в Ситибанк в Варшаве на Aleje Jerozolimskie, по тому курсу ну самую малость менее €10,000.00
Ничего страшного не будет, но счёт до выяснения могут частично заморозить - на списание (на поступление, однако ж, нет).
Это случилось с моим русским приятелем в 2015 в Ситибанк в Варшаве на Aleje Jerozolimskie, по тому курсу ну самую малость менее €10,000.00
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
benistar38 писал(а):Источник цитаты Налоговая может запросить подтверждение происхождения денег в течении 5 лет после покупки недвижимости в Польше. Если не подтвердить, штраф + уплата налога от всей суммы на которую не будет подтверждения.
Belikov Anton писал(а):Источник цитаты 40 тысяч зуотых как только наберёте взносов наличными в одном банке на один тип счёта, банк обязан по правилам, которые сверху ему спускают Narodowy Bank Polski и Komisja Nadzoru Finansowego, проверить происхождение средств.
Belikov Anton писал(а):Источник цитаты Это случилось с моим русским приятелем в 2015 в Ситибанк в Варшаве на Aleje Jerozolimskie, по тому курсу ну самую малость менее €10,000.00
Всем спасибо за более конкретную информацию. Будем думать дальше
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
leo77, декларация на границе это не источник происхождения, точнее их может это не убедить, захотят документы о происхождении в той стране откуда ввез
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
ВНЖ Латвии Литвы Эстонии бизнес аренда недвижимости
ywbgot » 11 фев 2022, 00:46 » в форуме Страны Прибалтики: Латвия‚ Литва‚ Эстония - 5
- 6029
-
гость111
Перейти к последнему сообщению
28 мар 2022, 00:45
-
-
-
Получение ВНЖ в России при наличии российского гражданства
Iugami » 10 июн 2021, 06:36 » в форуме Молдавия - 1
- 4998
-
Парис
Перейти к последнему сообщению
10 июн 2021, 15:16
-
-
-
Cупруга работает официально в России. Можно ли её доход, который не будет потерян при иммиграции в США, добавить?
Викториус » 18 июн 2021, 12:15 » в форуме США - 2
- 7077
-
гость111
Перейти к последнему сообщению
23 янв 2022, 13:42
-
-
- 154
- 19428
-
Мария Дд
Перейти к последнему сообщению
16 мар 2022, 16:12
-
-
Внж в Латвии при открытии юр лица
Torybom » 16 дек 2021, 12:30 » в форуме Страны Прибалтики: Латвия‚ Литва‚ Эстония - 14
- 4235
-
гость111
Перейти к последнему сообщению
08 янв 2022, 17:34
-