Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
А договор можете подписать, на всякий, если хотите. Не помешает. Но и не нужен, в принципе.
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Парис писал(а):Источник цитаты Дарить деньги родственникам? Сколько угодно. Но это вовсе не означает, что банк их примет на свой счет. В первый раз это пройдет с вероятностью 50%. Во второй транш польский банк заблокирует счет и будет ожидать подтверждения законности происхождения денег у дарителя.
Даже если и так, можно отправлять почтовым переводом на счет сколько угодно. Такой вариант тоже принимается как подтверждение.
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
[quote="benistar38"] так и в Польше придется объяснять происхождение. Сейчас в ЕС с этим АМЛ и KYC всем мозг выносят.
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Парис писал(а):Источник цитаты Во второй транш польский банк заблокирует счет и будет ожидать подтверждения законности происхождения денег у дарителя.
Я несколько раз интересовался конкретно этим вопросом у банка. Не заблокируют ли деньги без документов. Мне всегда говорят можете ложить любую сумму без проблем. По крайней мере о моей сумме так говорят. Может если миллион ложить тогда и попросят доки, но 100 тыс говорят без проблем, особенно если по 10 тыс с перерывами.
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Банк предупредите и ничего не заблокируют. Вероятность очень мала. Но вопрос, как ваш родитель будет класть эти деньги на свой счет. Если придется объяснять, откуда они.
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked писал(а):Источник цитаты так и в Польше придется объяснять происхождение. Сейчас в ЕС с этим АМЛ и KYC всем мозг выносят.
Ну это на каком этапе придется? На сколько я все узнавал, это разве что постфактум. Положить и перевести деньги в банке можно без доков подтверждающих, опять же со слов работников банка. На практике посмотрим как будет
- Vked
- VIP
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Я не знаю, что там за сумма, но если в Польше счет открыть и положить крупную сумму наличкой, то есть шанс, что придется на этом этапе объяснять
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Vked писал(а):Источник цитаты Банк предупредите и ничего не заблокируют. Вероятность очень мала. Но вопрос, как ваш родитель будет класть эти деньги на свой счет. Если придется объяснять, откуда они.
Да, в том то и дело, что в банке мне сказали что на такие суммы документы о происхождении не нужны. При чем не раз задавал такой вопрос. Как на практике будет, посмотрим.
- Парис
- VIP
- Сообщения: 17550
- Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
- Откуда: Cyprus
- Благодарил (а): 304 раза
- Поблагодарили: 1728 раз
- Контактная информация:
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
benistar38 писал(а):Источник цитаты Документов как я уже говорил нету.
Вы поймите простую вещь. Благословенные времена, когда такие деньги "без документов" переводились на счет в западном банке за 1...2% навсегда закончились. Теперь за это надо платить другие деньги или задействовать законные схемы с оплатой таких же денег. А попытки "отмыть" деньги путем перевода из банка в банк закончатся блокировкой счета и риторическим вопросом, как меня спросили в Департаменте Миграции Кипра: "А деньги на российском счете откуда появились, из кармана?"
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Парис писал(а):Источник цитаты Вы поймите простую вещь.
Я это понимаю, посмотрим как будет на практике. В любом случае других вариантов особо нету у нас.
- Парис
- VIP
- Сообщения: 17550
- Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
- Откуда: Cyprus
- Благодарил (а): 304 раза
- Поблагодарили: 1728 раз
- Контактная информация:
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
benistar38 писал(а):Источник цитаты Мне всегда говорят можете ложить любую сумму без проблем.
Какой банкир откажется от денег? Когда их заблокируют, то у Вас, а банк будет ими пользоваться.
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Парис писал(а):Источник цитаты Вы правда такой наивный или притворяетесь? Какой банкир откажется от денег? Когда их заблокируют, то у Вас, а банк будет ими пользоваться.
Дело в том, что я сам ложил на свой счет сумму 20 тыс евро и более мелкие тоже несколько раз, и всё было так как они говорили. Никаких доков не просили, никаких проблем не было, потом снимал похожие суммы. Поэтому исхожу так же из личного опыта.
- Парис
- VIP
- Сообщения: 17550
- Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
- Откуда: Cyprus
- Благодарил (а): 304 раза
- Поблагодарили: 1728 раз
- Контактная информация:
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
benistar38 писал(а):Источник цитаты я сам ложил на свой счет сумму 20 тыс евро и более мелкие тоже несколько раз, и всё было так как они говорили
benistar38 писал(а):Источник цитаты исхожу так же из личного опыта.
...также все начиналось в Франции, "копил" на счете на недвижимость. При очередном транше мой счет оказался заблокирован сразу не банком, а Антитеррористическим подразделением банковского контроля Франции.
Последний раз редактировалось Парис 03 фев 2021, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
- benistar38
- VIP
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
- Благодарил (а): 184 раза
- Поблагодарили: 150 раз
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Парис писал(а):Источник цитаты также все начиналось в Франции. А потом, при очередном транше мой счет оказался заблокирован сразу не банком, а Антитеррористическим подразделением банковского контроля Франции.
Я понимаю что есть риски этого. Если так произойдет, получу зато такой опыт. Но увы, у меня выбор попробовать так или не попробовать совсем и эти деньги просто уйдут на ерунду, поскольку ни на что нормальное их потратить будет нельзя. Поэтому попробовать стоить как по мне.
Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?
Я даже не предполагал, что Польша - такая помойка. Надо будет при случае воспользоваться этой прачечной.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
ВНЖ Латвии Литвы Эстонии бизнес аренда недвижимости
ywbgot » 11 фев 2022, 00:46 » в форуме Страны Прибалтики: Латвия‚ Литва‚ Эстония - 5
- 6020
-
гость111
Перейти к последнему сообщению
28 мар 2022, 00:45
-
-
-
Получение ВНЖ в России при наличии российского гражданства
Iugami » 10 июн 2021, 06:36 » в форуме Молдавия - 1
- 4989
-
Парис
Перейти к последнему сообщению
10 июн 2021, 15:16
-
-
-
Cупруга работает официально в России. Можно ли её доход, который не будет потерян при иммиграции в США, добавить?
Викториус » 18 июн 2021, 12:15 » в форуме США - 2
- 7075
-
гость111
Перейти к последнему сообщению
23 янв 2022, 13:42
-
-
- 154
- 19426
-
Мария Дд
Перейти к последнему сообщению
16 мар 2022, 16:12
-
-
Внж в Латвии при открытии юр лица
Torybom » 16 дек 2021, 12:30 » в форуме Страны Прибалтики: Латвия‚ Литва‚ Эстония - 14
- 4233
-
гость111
Перейти к последнему сообщению
08 янв 2022, 17:34
-