Парис писал(а):Источник цитаты Поэтому "по факту" срока давности на налоговые преступления-нет.
В некоторых странах его и по закону нет.
Парис писал(а):Источник цитаты Поэтому "по факту" срока давности на налоговые преступления-нет.
rainman писал(а):Источник цитаты имеют приличную сумму в криптовалюте. Они хотят инвестировать крипту в недвижимость в ЕС.
Парис писал(а):Источник цитаты Ваши друзья выбрали для этого неправильный путь-через покупку недвижимости, а Вы-совсем неправильно делаете, пытаясь получить консультацию по криминалу на публичном форуме.
rainman писал(а):Источник цитаты инвестировали средства от продажи квартиры в Кишинёве. Есть доки о продажи квартиры и покупку крипты,
rainman писал(а):Источник цитаты тут уже отмывание/ криминал привязали.
Дуся писал(а):Источник цитаты EuroConsult, с банками вопросы «происхождения» давно не решаются.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты "Происхождение" должно быть до того, как деньги попадут в банк.
Export писал(а):Источник цитаты Но банк имеет право и скорее всего запросит информацию об источнике происхождения, а еще стуканет в налоговую службу.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты Если бы ТС написал о какой сумме речь, я бы сказала в какую сторону посмотреть.
Export писал(а):Источник цитаты Это не всегда так. Но банк имеет право и скорее всего запросит информацию об источнике происхождения, а еще стуканет в налоговую службу.
Парис писал(а):Источник цитаты С одной стороны, деньги достаточные для того, чтобы их жалко было потерять, с другой-недостаточные, чтобы имело смысл рисковать "флиртовать" с налоговой службой в странах ЕС, где за "отмывание", можно получить больше, чем за умышленное убийство.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты Уважаемый, Export, чтобы деньги были белыми с них придется заплатить налоги. Поэтому стучание банка в налоговую или куда угодно не имеет смысла, так как белые деньги всегда уже налогообложены.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты Позвольте я остановлюсь на этом в публичном пространстве. Хотя на эту тему уже столько всего исписано, что наверное я ничего нового не сказала.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты Если изначальные деньги белые, потом был получен доход - надо заплатить налоги и жить спокойно.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты от в РФ вроде как налог на доход физического лица всего 13% и не прогрессирует с ростом этого дохода (если ошибаюсь - поправьте).
EuroConsult писал(а):Источник цитаты на выходе вы получаете кристально прозрачные деньги, даже если изначально это была наличка, свалившаяся с неба. Как по мне плата 13% (+ операционка) за это совсем небольшая.
Парис писал(а):Источник цитаты для обложения по шкале 13% надо иметь не просто деньги, взявшиеся "с неба" или вообще-ниоткуда, а ДОКАЗАННЫЙ доход именно от ДОКАЗАННОЙ и легальной деятельности физ.лица.
Tam писал(а):Источник цитаты российской налоговой вообще до фени, откуда у вас доход...
EuroConsult писал(а):Источник цитаты Вы знаете кого-то, кто за наличку продает крипту ...выводится через легальный обменник (в Европе их предостаточно) на счет. Образуется доход, который декларируется, платятся налоги и у вас образуется белые деньги на счете.
EuroConsult писал(а):Источник цитаты Допустим на вас упала вторая сумка с миллионом евро ...Вы ходите по многочисленным конференциям про ICO и путем переговоров договариваетесь инвестировать 5% от суммы получаете бумажку ...вы получите бумажку об участии в инвестициях и доход физлица от инвестиционной деятельности. Декларируем, платим налоги.
Парис писал(а):Источник цитаты Вы составляете и направляете налоговую декларацию в ФНС РФ о своем годовом доходе физ.лица в 35 млн.руб, полученных наличными и в доказательство представляете бумагу, на которой написано "трудовой контракт"? Думаю, что с 95%-ной вероятностью Вы получите из налоговой подтверждение о принятии Вашей "декларации". У Вас даже эти самые 13% примут в качестве налога. Но только для того, чтобы Вы "засветили" в РФ свои оставшиеся 87%: при внесении их в банк, при крупной покупке, вывозе из РФ в виде СКВ. Угадайте, что будет при этом?
Парис писал(а):Источник цитаты Налоговиков в первую очередь будет интересовать законность происхождения того самого "миллиона из сумки".