Форум по иммиграции и гражданству

AlexanderHaifa писал(а):В банках Франции и Чехии также стали требовать предьявить российский ИНН, если россиянин, и внести номер в данные клиента.

И в чем проблема им ИНН сообщить?

Афиногенофф писал(а):в чем проблема им ИНН сообщить?

Раньше же они ИНН вообще не требовали. Это - первое.
И второе. Те, кто свои ино-счета продекларировал в РФ, и как положено предоставляют заверенные местным нотариусом выписки о движении денег на них - им бояться нечего. А тех, кто эти требования не исполнил, будут штрафовать. Пришлют из ино-банка ИНН обладателя счета, а он счет-то и не задеклалировал... или выписку с него вовремя не подал...

AlexanderHaifa писал(а):Те, кто свои ино-счета продекларировал в РФ, и как положено предоставляют заверенные местным нотариусом выписки о движении денег на них - им бояться нечего.

Да вы, я вижу, оптимист. Штрафы 75-100% от суммы на счёте за нарушения иезуитского валютного законодательства РФ - это "бояться нечего"?
А нарушить там - раз плюнуть.
Например, россиянин-студент европейского универа грант на учёбу получил на свой загрансчёт - уже нарушил.

Знакомая девушка из банка сказала, что скоро нужно будет оформлять паспорт сделки на перевод денег за рубеж даже на маленькие суммы, вообще ограничат перевод за рубеж и будут сильно штрафовать вплоть до 100% от суммы сделки или перевода. Кто что знает?

Знаю точно,что проще всего отправлять деньги через международные переводы (сбербанк) наличностью на любой счёт Европы и тд.Сумма до 5000 долларов в сутки.И не нужно ни отправителю ни получателю отчитываться и что то даказывать.

Вот к примеру есть некий Иван Петров. На латинице Ivan Petrov со счетом в португальском банке IBAH PT00 0000 0000 0000 0000 0000 0. И просит этот Иван перевести своего друга Петю Иванова ему на этот счет 5000. Петя идет в сбербанк или втб банк и переводит сказав что переводит деньги продавцу красивого автомобиля аванс. Как по вашему российские фискальные службы вообще могут его вычислить этого Ваню? Никак. Запросов никто в португалию направлять не будет.А если будет то банк без запроса компетентных органов внутри страны никакую информацию о своем клиенте не даст. Попутать могут если сам себе переводишь деньги.

Dust писал(а):Знаю точно,что проще всего отправлять деньги через международные переводы (сбербанк) наличностью на любой счёт Европы и тд.Сумма до 5000 долларов в сутки.И не нужно ни отправителю ни получателю отчитываться и что то даказывать.

Дуст, кому интересна ваша информация о переводе карманной суммы до 5000 евро? Гастрабайтерам? Они и так это знают. Такую сумму можно в кармане держать не декларирую.
Как перевести более приятную сумму, вот в чем вопрос! При переводе более 50 000 требуют подтверждающие документы, и в финмониторинг настучат.
Дуст, вам клиенты на основании какого договора деньги переводят, особенно с РФ?
Или вы как отказались от идеи с ячейкой, так ни одного перевода от клиента не получали?

СМЭРШ, вы помоему не поняли моего ответа.
5000 тыс в сутки от одного человека,берете хотя бы троих друзей и идёте и переводите за сутки 15 тыс,за трое суток 45 тыс ,в чем не понятен мой ответ?!

Добавлено спустя 41 секунду:
Так делают многие люди из России,отправляя большие суммы.

Dust писал(а):СМЭРШ, вы помоему не поняли моего ответа.
5000 тыс в сутки от одного человека,берете хотя бы троих друзей и идёте и переводите за сутки 15 тыс,за трое суток 45 тыс ,в чем не понятен мой ответ?!

Что же с вами непонятного. Средний домик в хорошем месте с видом не на соседский дом стоит от 1 500 000 евро.
Делим на 4 500 евро (это те самые 5 000 долларов) и еще делим на ваших троих российских друзей, получается 111 дней плюс выходные.
И тут вопросы встают.
1) А есть ли такие трое друзей?
2) Накладные расходы посчитали?
3) К вашему сведению, регулярные платежи одного гражданина, да еще в один и тот же адрес, с точки зрения закона «по борьбе с отмыванием и борьбой с терроризмом..» рассматривается как разделенная сделка и считается подозрительной с соответствующим направлением в финмониторинг.
4) Ну и главное, переводы по 5000 - не решение перевода средств.

Так что ваш совет о переводах по 5000 каждый день - идиотский совет со всех сторон.

СМЭРШ писал(а):информация о переводе карманной суммы до 5000 евро?

Для близких родственников такое ограничение не действует.

СМЭРШ писал(а):И тут вопросы встают.
1) А есть ли такие трое друзей?
2) Накладные расходы посчитали?
3) К вашему сведению, регулярные платежи одного гражданина, да еще в один и тот же адрес, с точки зрения закона «по борьбе с отмыванием и борьбой с терроризмом..» рассматривается как разделенная сделка и считается подозрительной с соответствующим направлением в финмониторинг.
4) Ну и главное, переводы по 5000 - не решение перевода средств.

Так что ваш совет о переводах по 5000 каждый день - идиотский совет со всех сторон.

1.если у вас такие трое друзей или нет это ваши проблемы.Родственники то будут или просто знакомые.
2.расходы буду всегда.И речь о 1500000 евро не было!
3. Это полный бред!в таких переводах указываешь например "подарок" и вопросов нет!
4. По 5000 нормальный перевод без отчетности ни перед кем.

И по поводу "нормального домика" от 1500000 евро не хо хо?)))))можно намного дешевле купить.
Смерш вы много перегибаете палку.

СМЭРШ писал(а): Средний домик в хорошем месте с видом не на соседский дом стоит от 1 500 000 евро.

Я очень рад, что у вас так хорошо сложилась жизнь. Но большинство здешних вряд ли и за 150 тысяч могут себе что-то позволить. Вот только проблема в том, что 150 тысяч перевезти можно как угодно - например 5 перелетов с двумя друзьями/родственниками (по 30 тысяч за раз). Но как их потом легализовать в ЕС? В Испании у вас точно будут проблемы с такой суммой.

Rover писал(а): Вот только проблема в том, что 150 тысяч перевезти можно как угодно - например 5 перелетов с двумя друзьями/родственниками (по 30 тысяч за раз). Но как их потом легализовать в ЕС? В Испании у вас точно будут проблемы с такой суммой.

Так зачем самолетами возить? Не проще перевод на счет сделать?

Вова Бестолковов писал(а):Так зачем самолетами возить? Не проще перевод на счет сделать?

Умные люди не возят чемоданами, время челночников прошло давно.
К тому же более 10 000 Евро нужно декларировать.

Скажите, есть ли самый просто способ переслать сотню евро из России в Румынию? Может как нибудь на карту кидать или там PayPal популярен? Не удобно человека из-за сотни по банкам гонять с Western union в наше опасное время