Счета за границей и ответственность

Вопросы образования, замены водительских удостоверений, покупка автомобилей, учреждение бизнеса, работа, покупка недвижимости, вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства и многое другое.
Аватара пользователя
горбушкина
Участник 1h2.ru
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 15:17
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 13 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение горбушкина » 08 авг 2018, 18:18

Zhe писал(а):Источник цитаты Это Лояль-то свежий?
Ну-ну......

Dear Clients,

Following the operational issues announced earlier, Loyal Bank Limited has received a Cease and Desist Order from the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines (FSA) on the August 3rd, 2018

Очень даже свеженький :)

Аватара пользователя
Zhe
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 11:27
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение Zhe » 08 авг 2018, 18:37

Ну лицензия может быть и свеженькая.
Однако, веб архив утверждает, что сайт банка существует минимум с начала 2000-х.

Вот, к слову, контакты это свежего банка в 2000 году.

-------------------
Head Office:

TRUST HOUSE, 112 BONADIE STREET,
KINGSTOWN, St. VINCENT, W.I.
Telephone: +1 784 485 6705
Fax: +1 784 457 1961

e-mail address: service@loyalbank.com

Europe:

BUDA CENTER, BUDAPEST, HUNGARY
H-1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Telephone: +36 1 457-7670
+36 1 457-7672
+36 1 457-7674

Fax: +36 1 202-3856

email address: loyalrep@elender.hu

Middle East:

TEL AVIV
Israel
(Planned opening: 2001)

Asia:

ALMA-ATA
Kazakhstan
(Planned opening: 2001)

Registered Agent:

ST.VINCENT TRUST SERVICE Ltd.
POB 613, Kingstown, St. Vincent, W.I.

Аватара пользователя
горбушкина
Участник 1h2.ru
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 15:17
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 13 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение горбушкина » 08 авг 2018, 18:43

Zhe писал(а):Источник цитаты Ну лицензия может быть и свеженькая.

Zhe, какая лицензия? Недействующая? Вы не поняли иронии. Банк уже не работает как и другие перечисленные. Переведите в переводчике если английский не понимаете.
According to the directives, Loyal Bank is ordered to immediately cease all transactions which includes the receipt of new deposits, execution of outgoing wire transfers and engaging in any other banking transactions.

Аватара пользователя
Zhe
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 11:27
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение Zhe » 08 авг 2018, 19:01

Не читал но осуждаю.

Теперь прочитал, спасибо :)

Юр-сервис
Участник 1h2.ru
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 16:45
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 12 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение Юр-сервис » 10 авг 2018, 11:02

Tam писал(а):Источник цитаты О мёртвых - только хорошее. Поэтому промолчу.

В плане клиентоориентированности - да. Главное - вовремя смыться.

Аватара пользователя
Zhe
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 11:27
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение Zhe » 22 авг 2018, 13:15

В догонку: ещё один ушёл в долину вечной тени -

Primorska banka была основана 25 сентября 2001 года на базе своего предшественника «Primorska štedionica».
Primorska banka d.d. Rijeka находится в процессе ликвидации c 21 июня 2018 года.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 13197
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Москва
Благодарил (а): 141 раз
Поблагодарили: 831 раз

Счета за границей и ответственность

Сообщение Парис » 05 мар 2019, 02:25

Export писал(а):Источник цитаты ни для кого не является новостью о том, что российские налоговики получили доступ к информации о наличии счетов за границей у россиян. Как же на практике обстоят дела?

https://news.mail.ru/economics/36512767/?frommail=1

"23 минуты назад
...Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала о первых итогах международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о зарубежных активах и счетах передали 58 юрисдикций, в том числе Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие...
...По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически. Информацию о числе резидентов со счетами за рубежом и количестве контролируемых ими компаний в ФНС не предоставили.
Всего в автоматическом обмене налоговой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. В отчетах кроме имени и номера счета раскрыты баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам и прочее. Россия получает данные о счетах с 2018 года..."
Консультации по вопросам гражданства Венгрии и Румынии. Лишение гражданства Венгрии. ВНЖ в ЕС. РВП в РФ по квоте в Москве. Снятие депорта в РФ. Успешный опыт. Работаю до результата. Пишите: hung@i.ua

Аватара пользователя
Export
Модератор 1h2.ru
Модератор 1h2.ru
Сообщения: 1757
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:02
Откуда: Magyarország
Благодарил (а): 311 раз
Поблагодарили: 293 раза

Счета за границей и ответственность

Сообщение Export » 06 мар 2019, 14:29

Если кто-то видел обновленный личный кабинет на Налог.РУ - то тот может сильно удивиться, что там в разработке как раз окно по зарубежным счетам.