Форум по иммиграции и гражданству

Zhe писал(а):Источник цитаты Это Лояль-то свежий?
Ну-ну......

Dear Clients,

Following the operational issues announced earlier, Loyal Bank Limited has received a Cease and Desist Order from the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines (FSA) on the August 3rd, 2018

Очень даже свеженький

Ну лицензия может быть и свеженькая.
Однако, веб архив утверждает, что сайт банка существует минимум с начала 2000-х.

Вот, к слову, контакты это свежего банка в 2000 году.

-------------------
Head Office:

TRUST HOUSE, 112 BONADIE STREET,
KINGSTOWN, St. VINCENT, W.I.
Telephone: +1 784 485 6705
Fax: +1 784 457 1961

e-mail address: service@loyalbank.com

Europe:

BUDA CENTER, BUDAPEST, HUNGARY
H-1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Telephone: +36 1 457-7670
+36 1 457-7672
+36 1 457-7674

Fax: +36 1 202-3856

email address: loyalrep@elender.hu

Middle East:

TEL AVIV
Israel
(Planned opening: 2001)

Asia:

ALMA-ATA
Kazakhstan
(Planned opening: 2001)

Registered Agent:

ST.VINCENT TRUST SERVICE Ltd.
POB 613, Kingstown, St. Vincent, W.I.

Zhe писал(а):Источник цитаты Ну лицензия может быть и свеженькая.

Zhe, какая лицензия? Недействующая? Вы не поняли иронии. Банк уже не работает как и другие перечисленные. Переведите в переводчике если английский не понимаете.

According to the directives, Loyal Bank is ordered to immediately cease all transactions which includes the receipt of new deposits, execution of outgoing wire transfers and engaging in any other banking transactions.

Не читал но осуждаю.

Теперь прочитал, спасибо

Tam писал(а):Источник цитаты О мёртвых - только хорошее. Поэтому промолчу.

В плане клиентоориентированности - да. Главное - вовремя смыться.

В догонку: ещё один ушёл в долину вечной тени -

Primorska banka была основана 25 сентября 2001 года на базе своего предшественника «Primorska štedionica».
Primorska banka d.d. Rijeka находится в процессе ликвидации c 21 июня 2018 года.

Export писал(а):Источник цитаты ни для кого не является новостью о том, что российские налоговики получили доступ к информации о наличии счетов за границей у россиян. Как же на практике обстоят дела?

https://news.mail.ru/economics/36512767/?frommail=1

"23 минуты назад
...Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала о первых итогах международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о зарубежных активах и счетах передали 58 юрисдикций, в том числе Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие...
...По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически. Информацию о числе резидентов со счетами за рубежом и количестве контролируемых ими компаний в ФНС не предоставили.
Всего в автоматическом обмене налоговой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. В отчетах кроме имени и номера счета раскрыты баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам и прочее. Россия получает данные о счетах с 2018 года..."

Если кто-то видел обновленный личный кабинет на Налог.РУ - то тот может сильно удивиться, что там в разработке как раз окно по зарубежным счетам.

Zhe писал(а):Источник цитаты находится в процессе ликвидации

Уже столько банков накрылось. Выбирать надо нормальные банки.

Банк-то ты выберешь.
Но вот совершенно не факт, что банк выберет тебя - таковы сегодняшние реалии.

Приветствую.

Я гражданин РФ и не являюсь ни налоговым ни валютным резидентов в 2019 год.
В конце 2019го года я возвращаюсь в РФ и в 2020 становлюсь валютным резидентом и, вместе с тем, у меня появляется ответственность сообщать в налоговую об иностранных счетах и по движению средств по ним.

Вопрос заключается в следующем: должен ли подавать отчёт за 2019ый год? Или первый отчёт по незакрытым счетам я должен отправить в 2021 года за 2020ый год?

Заранее спасибо.

Vlad_P, если не ошибаюсь все граждане РФ не зависимо от страны их проживания являются валютными резидентами РФ после недавних изменений в законе, и налоговыми резидентами при условии что проводят в РФ не менее 183 дней в году. Поэтому в вашем случае, как мне кажется, за 2019 год отчет не потребуется, ведь налоговым резидентом вы станете только в 2020 году.

Форум по иммиграции и гражданству

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность

Счета за границей и ответственность