Банковский счет на румынский паспорт.

Вопросы о Румынии: туризм, образование, работа, бизнес,
вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства.
teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 19 июл 2017, 23:24

Криксёнок писал(а):Источник цитаты

Пропустит
Нет оснований не пропустить
Неделю назад три миллиона евро при мне пошли займом от россиянина на швейцарское юрлицо
Юридически никакой разницы между юриком и физиком нерезом нет


Ок. Не буду спорить. Я знаю, что всякое бывает в наших банках. Но если в лоб пойти - скорей всего завернут платеж.
Вообще на юрика займ ещё тяжелее вывести чем на физа. Но так вообще у денег концы в воду.

Johnes Jack
Опытный 1h2.ru
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 19:02
Благодарил (а): 139 раз
Поблагодарили: 46 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Johnes Jack » 19 июл 2017, 23:26

Парис писал(а):Источник цитаты Только если в банке-получателе не найдут счета открытого на его имя, деньги все равно вернутся назад

А зачем бы банк получатель стал сверять имя владельца счета и имя в договоре? В какой момент банк получателя видит договор? Он ведь только валютному контролю РФ предъявляется. Или нет?

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Парис » 19 июл 2017, 23:28

Криксёнок писал(а):Источник цитаты Неделю назад три миллиона евро при мне пошли займом от россиянина на швейцарское юрлицо

Потрясающий тут форум... Куда не плюнь, сплошь евровые миллионЭры. Миллион туда...миллион сюда...
Непонятно одно, почему у этих миллионЭров денег хватает только на гражданство от Думчака, с "фотошопными" СОРами?

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 19 июл 2017, 23:28

teddybir, реально завернуть могут только если получатель в списках по легализации, других оснований не вижу.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Парис писал(а):Источник цитаты Непонятно одно, почему у этих миллионЭров денег хватает только на гражданство от Думчака, с "фотошопными" СОРами?


Действительно потрясающий. Я бы без вашей информации и не догадался что отправитель знает о существовании думчака с фотошопными сорами.
У него, насколько мне известно, тока британский внж...

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Johnes Jack писал(а):Источник цитаты зачем бы банк получатель стал сверять имя владельца счета и имя в договоре? В какой момент банк получателя видит договор? Он ведь только валютному контролю РФ предъявляется. Или нет?


При чем тут договор?
В свифтовке будут указаны данные получателя. Они все должны совпасть
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

Johnes Jack
Опытный 1h2.ru
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 19:02
Благодарил (а): 139 раз
Поблагодарили: 46 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Johnes Jack » 19 июл 2017, 23:33

Криксёнок, если деньги отправит из российского банка гражданин РФ Иван Пупкин, 01.01.1975г.р. получателю Ivan Pupkin - гражданину Румынии с той же датой рождения, валютный контроль пропустит это?

teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 19 июл 2017, 23:33

Криксёнок, не ведитесь на это. иначе тема уйдет с р/с на фотошопы и прочее. Тема интересная жаль будет если засрут опять.
Последний раз редактировалось teddybir 19 июл 2017, 23:39, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 19 июл 2017, 23:34

Johnes Jack, без уведомления из налоговой или твердых доказательств что это другой человек - нет
Последний раз редактировалось Криксёнок 19 июл 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 19 июл 2017, 23:35

В платежке будет фио румына и адрес. Больше данных нет никаких.
Может проскочить кстати. Только основание лучше не займ. Имхо.

Johnes Jack
Опытный 1h2.ru
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 19:02
Благодарил (а): 139 раз
Поблагодарили: 46 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Johnes Jack » 19 июл 2017, 23:36

Криксёнок, а если имена разные, а дата рождения одна? 8-)

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 19 июл 2017, 23:39

teddybir писал(а):Источник цитаты
Может проскочить кстати. Только основание лучше не займ. Имхо.


Да не проскочит.
У банка санкции за нарушение закона о валютном регулировании вплоть до отзыва валютной лицензии при неоднократности
Видев совпадение имен (отправитель тоже заполняется латынью) сотрудник банка тут же потребует уведомление или доказательство что это не одно лицо с двумя паспортами

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Johnes Jack писал(а):Источник цитаты Криксёнок, а если имена разные, а дата рождения одна?


При разных именах датой рождения никто не заинтересуется. Она была бы нужна чтоб доказать что это разные лица а не тезки
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 19 июл 2017, 23:40

Согласен. Вы правы.

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 19 июл 2017, 23:40

Johnes Jack писал(а):Источник цитаты Криксёнок, а если имена разные, а дата рождения одна?


При разных именах датой рождения никто не заинтересуется. Она была бы нужна чтоб доказать что это разные лица а не тезки

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
teddybir писал(а):Источник цитаты Согласен. Вы правы.


15 лет в банках, из них 8 зампредом по блоку обслуживания клиентов :)
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"

Аватара пользователя
HunMow
VIP
Сообщения: 2061
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 19:45
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 288 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение HunMow » 19 июл 2017, 23:44

teddybir писал(а):Источник цитаты Звоните я обьясню. Телефон же есть мой

Южный город? )
Ватник и раб Путина.
Пишу исключительно махнув стекломоя. Серьезно расценивать не стоит.

teddybir
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 16 май 2017, 22:35
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 34 раза

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение teddybir » 19 июл 2017, 23:46

Тогда надо открыть юрика на румына и выводить по займу на этого юрика. А с него так же займом на физа румына.

Аватара пользователя
Криксёнок
VIP
Сообщения: 4938
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 09:57
Благодарил (а): 704 раза
Поблагодарили: 898 раз

Банковский счет на румынский паспорт.

Сообщение Криксёнок » 19 июл 2017, 23:47

И еще чтонибудь в гонконге ;)
Юрик хорош когда нужна схема, а разовый перевод, пусть и крупный...
зачем мудрить?
Последний раз редактировалось Криксёнок 19 июл 2017, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Eu pictez
pe Ferrari
cu armătură
cuvântul "creaturi"