Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Вопросы гражданства, выхода из гражданства, второе гражданство, уведомления о наличии ВНЖ/гражданства, бизнес, работа и оформление РВП/ВНЖ и многое другое
perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 04 май 2022, 13:00

citizen99 писал(а):Источник цитаты точно нет смысла дополнительно давить

А до настоящего времени все действия ,события и заявления с точки зрения здравого смысла и логики были адекватны ? То что люди уезжают из страны это следствие, а причина в другом и это явно не отсутствие льготной ипотеки..)). К сожалению мы имеем дело с непредсказуем развитием событий. Можно к этому относиться как угодно, но готовым надо быть к любому повороту и если придется быстро свалить на крайний случай. ИМХО.

atexx
Участник 1h2.ru
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 21:19
Благодарил (а): 6 раз

Уведомление о счете

Сообщение atexx » 11 июн 2022, 09:01

Прошу помощи в нюансах, связанных с несколькими гражланствами.
У мужа было гражданство РМ, затем он получил Российское. Не увеломлял, тк можно этого не делать
В этом году он как гражданин РМ открыл счёт в румынском банке.
Нужно ли уведомлять об этом Россию? Живём мы тут и вроде как о счетах сообщать обязаны. Но он же открыл как гражданин РМ счет, а не как россиянин.
С другой стороны, если не уведомлять и, например, я буду (жена) переводить на этот счёт деньги, не будет ли проблем?
А если уведомить, не начнутся ли проблемы, что не сообщили о гражданстве

Спасибо

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 11 июн 2022, 14:26

atexx писал(а):Источник цитаты как гражданин РМ открыл счёт в румынском банке

atexx писал(а):Источник цитаты Нужно ли уведомлять об этом Россию?

atexx писал(а):Источник цитаты Живём мы тут и вроде как о счетах сообщать обязаны

Обязаны.
atexx писал(а):Источник цитаты Но он же открыл как гражданин РМ счет, а не как россиянин.

Дело тут не в гражданстве, а в том, что он является т.н. "резидентом" РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
atexx писал(а):Источник цитаты если не уведомлять и, например, я буду (жена) переводить на этот счёт деньги, не будет ли проблем?

Будут.
Нарушение резидентом формы уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счёта (вклада) или месячного срока представления этого уведомления может привести к наложению на гражданина административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс. руб. Если не подать такое уведомление, то размер штрафа на гражданина увеличится до 4 – 5 тыс. руб. (п. п. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП). Минимальный штраф предусмотрен за нарушение гражданами срока представления отчёта о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) в размере от 300 до 3 000 руб. - в зависимости от длительности просрочки (ч. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ). Максимальные штрафы установлены в размере: 75-100 % суммы незаконной валютной операции (п.1 ст.15.25 КоАП РФ); 40 % умышленно не уплаченного НДФЛ (п.3 ст. 122 НК РФ).
atexx писал(а):Источник цитаты если уведомить, не начнутся ли проблемы, что не сообщили о гражданстве

Уведомлять Вашему мужу о гражданстве Молдавии не нужно, т.к. он получил гражданство РФ на его основании.
citizen99 писал(а):Источник цитаты В нынешней ситуации люди выбор сделают не в пользу гражданства рф.

Данные МВД РФ не согласны с вами:
https://secretmag.ru/news/stalo-izvestn ... 4-2022.htm

"...Среди получивших в 2022 году гражданство России больше всего украинцев, сообщили в МВД. Они составили почти 40% всех выходцев из стран бывшего СССР, которые с января стали обладателями российского паспорта...
...Всего же российский паспорт в январе — марте 2022 года получили около 141 500 иностранцев — на 12% меньше, чем за тот же период 2021 года. Снижение активности иностранных граждан в ведомстве объяснили сезонным фактором..."
citizen99 писал(а):Источник цитаты Люди и без второго паспорта уезжают, это большая проблема для страны.

Минцифры РФ не согласно с вами:
https://www.pnp.ru/economics/mincifry-8 ... um=desktop

"...Лишь 20 процентов обладателей сим-карт, покинувших Россию с началом спецоперации на Украине, остаются за рубежом. Такие данные «большой четверки» российских сотовых операторов представил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РБК.
Таким образом, 80 процентов уехавших абонентов вернулись в Россию..."

perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 11 июн 2022, 15:13

atexx писал(а):Источник цитаты Нужно ли уведомлять об этом Россию? Живём мы тут и вроде как о счетах сообщать обязаны.

Да все верно, закон есть и гражданин Рф должен, обязан и т.д. Но, это больше касается граждан Рф открывающие счет за рубежем как граждане и с адресом Рф. На ситуацию можно посмотреть с другой стороны : Гражданин Молдовы открыл счет в банке Румынии и как гражданин Молдовы и Рф вообще не при делах. Нюанс в том, что если он декларировал себя при открытии счета как гражданин и резидент РМ и указал адрес проживания в Молдове (про его связь с Рф банк не узнает), то и информировать надзорные органы Рф не нужно. Потому что банковскую информацию о его счете не отправят в ФМС Рф, а в этом случае налоговая Рф не сможет узнать и доказать что у вас есть счет за границей если он открыт на паспорт другой страны. А лучше никогда вне границы Рф не показывать паспорт Рф..)) А если вы деньги перевели на его счет, так это не преступление, скажите это счет родственников пусть докажут что это не так. Налоговая Рф насказать или узнать о счете за рубежом может только если вы сами информируете банк о том что вы проживаете и имеете паспорт Рф и банк отправит банковскую информацию на вас в ФНС. ИМХО.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 11 июн 2022, 16:25

perec писал(а):Источник цитаты Нюанс в том, что если он

...пребывает на территории РФ более 182 дней в году (что легко устанавливается по базе УВМ), то автоматически становится резидентом РФ, обязанным уведомлять ФНС об открытии счета в иностранном банке.
perec писал(а):Источник цитаты (про его связь с Рф банк не узнает)

Банк РФ? Узнает, попросив представить легальное основание (ВНЖ, РВП) проживания в РФ гражданина Молдавии или увидев в базе гражданина РФ с аналогичными данными.
Банк Румынии? Также узнает, потому что резидентом Румынии он не будет.
perec писал(а):Источник цитаты Потому что банковскую информацию о его счете не отправят в ФМС Рф

Отправит банк РФ и не в ФМС, а в ФНС РФ.
atexx писал(а):Источник цитаты я буду (жена) переводить на этот счёт деньги,

perec писал(а):Источник цитаты налоговая Рф не сможет узнать и доказать что у вас есть счет за границей если он открыт на паспорт другой страны.

...до первого банковского перевода из банка РФ на этот счет.
perec писал(а):Источник цитаты если вы деньги перевели на его счет, так это не преступление, скажите это счет родственников пусть докажут что это не так

Правонарушением в РФ будет не факт денежного перевода в иностранный банк, родственника или кого-то еще, а сокрытие иностранного счета и движения денег на нем резидентами РФ от ФНС РФ.
perec писал(а):Источник цитаты Налоговая Рф насказать или узнать о счете за рубежом может

...(повторяю) при первом же переводе денег на этот счет из банка РФ и узнает от того, кто переводит.

Отправлено спустя 18 минут 35 секунд:
perec, вот читаю ваш "совет" и искренне не понимаю, ради чего все это, "...налоговая Рф не сможет узнать и доказать что у вас есть счет за границей... пусть докажут что это не так..."?
Супруги живут в РФ, открыли счет за границей. Ради какой великой идеи надо его прятать, какие миллионы они так съкономят? Уведомят и ничего больше не заплатят в РФ. А не уведомят, так попасться, получить штраф, заблокированный в РФ счет, ходить и писать объяснительные в ФНС РФ -вероятность 99%.

perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 11 июн 2022, 19:20

Парис писал(а):Источник цитаты Банк РФ? Узнает, попросив представить легальное основание

При чем тут банк Рф ??? Гражданин Молдовы открыл счет в банке Румынии - каким боком тут банк Рф ?
Парис писал(а):Источник цитаты резидентом РФ, обязанным уведомлять ФНС об открытии счета в иностранном банке.

Вот пусть граждане-резиденты Рф и уведомляют. А для банка Румынии это только гражданин Молдовы. А в Рф об этом счете ничего не узнают.
Парис писал(а):Источник цитаты ...до первого банковского перевода из банка РФ на этот счет.

Масса людей с двумя гр-вами переводили средства на свои счета в ЕС из банков Рф по номеру карты и банки Рф понятия не имели кому уходят переводы. Вы делаете перевод по номеру карты (в прежние годы это можно было) как ваш банк Рф узнает кому вы сделали перевод если кроме номера карты и счета при переводах ничего не открывается ибо этом суть банковской тайны ? А суммы менее 10 тыс.$ их вообще не интересуют.
Парис писал(а):Источник цитаты Ради какой великой идеи надо его прятать, какие миллионы они так съкономят?

Как ?? Вы же первый агитировали не доносить на себя в гос. органы ,так в финансовых вопросах это особенно актуально. Кроме подачи уведомления нужно будет потом ежемесячно отчитываться о движении денег на этом счете (при необходимости с нотариальными переводами и объяснениями)и платить налог ( до 30%) если гос.органы признают , что это доход за рубежом. Геморрой с отчетами и отъем денег достаточная великая идея не уведомлять.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 11 июн 2022, 21:24

perec писал(а):Источник цитаты Гражданин Молдовы открыл счет в банке Румынии - каким боком тут банк Рф ?

При том, что перечисления на счет будут из банка РФ:
atexx писал(а):Источник цитаты Живём мы тут

atexx писал(а):Источник цитаты я буду (жена) переводить на этот счёт деньги,

perec писал(а):Источник цитаты Вот пусть граждане-резиденты Рф и уведомляют.

Похоже, что вы не читаете вопросы, на которые отвечаете:
atexx писал(а):Источник цитаты он получил Российское.

atexx писал(а):Источник цитаты Живём мы тут

Поэтому ее муж является резидентом РФ и независимо от своих гражданств обязан уведомить ФНС РФ об открытии счета в иностранном банке.
perec писал(а):Источник цитаты А в Рф об этом счете ничего не узнают.

Повторяю: не узнают до первого перевода на этот счет из банка РФ. Но Вы можете дать даме письменную гарантию, что "не узнают" и обязаться платить за нее возможные штрафы в ФНС РФ, если все-таки "узнают".
perec писал(а):Источник цитаты Масса людей с двумя гр-вами переводили средства на свои счета в ЕС из банков Рф по номеру карты и банки Рф понятия не имели кому уходят переводы.

Если "масса людей" нарушает Закон и на том основании, что кто-то не попадается, можно рекомендовать другим людям тоже его нарушать? Тем более, что сейчас вероятность попасться для граждан РФ на этом стала 99%-ной.
perec писал(а):Источник цитаты Вы делаете перевод по номеру карты (в прежние годы это можно было)

В "прежние годы" много чего можно было, но сейчас такое сделать в иностранный банк из банка РФ невозможно.
perec писал(а):Источник цитаты А суммы менее 10 тыс.$ их вообще не интересуют.

В НК РФ нет минимальной суммы, при которой можно не уведомлять об открытии счета в иностранном банке и движения денег по нему. Не путайте таможенные правила РФ с налоговыми.
perec писал(а):Источник цитаты Вы же первый агитировали не доносить на себя в гос. органы ,так в финансовых вопросах это особенно актуально.

Я это писал о неуведомлении о втором гражданстве, т.к. риск там попасться несравненно меньше, чем в финансовых вопросах.
perec писал(а):Источник цитаты Геморрой с отчетами и отъем денег достаточная великая идея не уведомлять.

Тогда или не открывайте счетов за границей РФ, или не переводите туда деньги из РФ, или приобретете "геморрой" с НФС намного больший, чем предоставление уведомления и раз в году отчета.

perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 11 июн 2022, 22:00

Повторю вопрос : как ваш банк Рф узнает кому вы сделали перевод за границу, если кроме номера карты и счета при переводах ничего не открывается ибо этом суть банковской тайны ? Как банк и власти Рф узнают ФИО и размер сапог абонента кому были переведены деньги? Даже банки Рф следуя финансовой дисциплине даже полный номер карты на вашем онлайн банке не показывает, это исключено. Банк Рф никогда не узнает кому вы перевели деньги за границу кроме номера счета с IBAN.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 11 июн 2022, 22:10

perec писал(а):Источник цитаты Повторю вопрос : как ваш банк Рф узнает кому вы сделали перевод за границу, если кроме номера карты и счета при переводах ничего не открывается

Во-первых, в РФ такие переводы за границу давно не осуществимы. Во-вторых, мне совсем неудобно вам отвечать на такое, но придется. Подумайте, вспомните, что вы делали с самого начала для такого перевода?
perec писал(а):Источник цитаты Как банк и власти Рф узнают ФИО и размер сапог абонента кому были переведены деньги?

Из вашего же заявления на валютный перевод.
perec писал(а):Источник цитаты Даже банки Рф следуя финансовой дисциплине даже полный номер карты на вашем онлайн банке не показывает, это исключено.

Если вы искренне полагаете, что все, что вам не показывается в телефоне, не показывается и банку, то даже затрудняюсь с ответом.
perec писал(а):Источник цитаты Банк Рф никогда не узнает кому вы перевели деньги за границу кроме номера счета с IBAN.

Сходите в любой банк РФ, возьмите заявление на валютный перевод со своего счета и увидите еще много вопросов о своих данных, как в банке РФ, так и в иностранном.

perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 11 июн 2022, 23:26

Парис писал(а):Источник цитаты Подумайте, вспомните, что вы делали с самого начала для такого перевода?

Как что ? Вводил номер карты куда надо было перевести деньги и совершал перевод ,так же и оплачивал авиабилеты, букинг отелей, алиэкспресс, ебай и т.д. И ни разу при переводе он-лайн с карты на карту не указывается ФИО кроме номера карты и максимум номера счета.
Все это описано до начала невойны,и как вы правильно написали в настоящее время все это невыполнимо, это уже воспоминания. В настоящем время переводы валюты физ.лицам из Рф неактуальны, а значит и уведомления тоже.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 11 июн 2022, 23:53

perec писал(а):Источник цитаты В настоящем время переводы валюты физ.лицам из Рф неактуальны, а значит и уведомления тоже.

Почему же? Вполне себе актуальны. И ЦБ РФ даже увеличил месячный лимит таких переводов до 150 тыс.долл. в месяц.
http://www.cbr.ru/press/event/?id=12929

"...С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте..."

perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 12 июн 2022, 00:09

Парис писал(а):Источник цитаты Почему же? Вполне себе актуальны.

Имелось ввиду старым, простым способом с карты на карту, а с оформлением перевода и соответственно "засветкой" своего счета за границей", нет уж увольте. Если надо можно не нарушая законов и в кармане наличными вывезти.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 12 июн 2022, 00:31

perec писал(а):Источник цитаты Имелось ввиду старым, простым способом с карты на карту,

Мне уже совсем смешно объяснять Вам, что этим самым счет за границей не просто светился, а ярко сверкал в банке РФ со всеми его данными.
perec писал(а):Источник цитаты Если надо можно не нарушая законов и в кармане наличными вывезти.

Подумайте сами, что проще и дешевле:
-"уведомить", перевести на счет за границу 150 тыс. долл., заплатив 1% за перевод, закрыть счет там и снова "уведомить".
-не "уведомить" и 15 раз ехать и везти на себе по 10 тыс. долл.?

perec
VIP
Сообщения: 1841
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 22:19
Благодарил (а): 171 раз
Поблагодарили: 452 раза
Предупреждения: 1

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение perec » 12 июн 2022, 00:52

Парис писал(а):Источник цитаты Мне уже совсем смешно объяснять Вам, что этим самым счет за границей не просто светился, а ярко сверкал в банке РФ со всеми его данными.

Мне тоже смешно, особенно как человеку который как раз работал в банковском секторе. При переводе он-лайн, с карты на карту никаких сведений о получателе кроме номера карты и счета в банк отправления не поступает. В банке Рф абсолютно не смогут установить владельца счета получателя, о чем неоднократно писал, это технически невозможно, банковская тайна, тем более другой страны.
Парис писал(а):Источник цитаты -"уведомить", перевести на счет за границу 150 тыс. долл.

У меня не стоит задача перевода сумм больше 3 тыс. евро. в принципе. ибо давно не держу деньги в Рф ни в каком виде.

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Ст. 330.2 УК РФ. Стоит самому на себя доносить?

Сообщение Парис » 12 июн 2022, 01:13

perec писал(а):Источник цитаты В банке Рф абсолютно не смогут установить владельца счета получателя, о чем неоднократно писал, это технически невозможно, банковская тайна, тем более другой страны.

То есть по-Вашему банк в РФ отправляет деньги на счет в иностранном банке без указания ФИО владельца счета, как в рассказе А.П.Чехова "на деревню, дедушке"?
perec писал(а):Источник цитаты При переводе он-лайн, с карты на карту никаких сведений о получателе кроме номера карты и счета в банк отправления не поступает.

Если вы действительно переводили деньги он-лайн за границу, откройте свой телефон в истории платежей и все увидите:

perec писал(а):Источник цитаты Мне тоже смешно, особенно как человеку который как раз работал в банковском секторе.

Тогда сходите по месту работы своих бывших коллег и попросите подробную распечатку ваших заграничных переводов и также все увидите.

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
perec писал(а):Источник цитаты давно не держу деньги в Рф ни в каком виде

На основании чего вы тогда даете советы о том, что давно сами не знаете?