Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

[benistar38]

Интересует вопрос. Есть деньги в Украине, хочу купить недвижимость в Польше. Что можно придумать для подтверждения о происхождении средств для налоговой в Польше? Если как таковых документов нету. Из вариантов, которые слышал, - сделать у нотариуса дарственную денег от родителей. Рабочий ли это вариант? Что еще можно придумать?

[гость111]

Аккуратнее, а то очередной майор себе новые погоны сделает на деле об отмывании незаконно нажитых украинских капиталов на территории Европейского союза.

[гость111]

Откройте Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowidzielanością) - польский аналог вашего предприятия с формой организации «товарищество с ограниченной ответственностью» - и внесите деньги в уставный капитал.

[Vked]

Как "подарок от родственников" обычно прокатывало, даже договор не нужен. Правда, если переводить со своего счета в Украине на свой же счет в Польше, то сейчас могут потребовать подтверждение источника.

[benistar38]

Источник цитаты и внесите деньги в уставный капитал.

А потом что? Мне ж фирма не нужна, а нужно оплатить покупку недвижимости этими деньгами

Отправлено спустя 33 секунды:

Источник цитаты Правда, если переводить со своего счета в Украине на свой же счет в Польше, то сейчас могут потребовать подтверждение источника.

Наличкой будем завозить

[Vked]

Источник цитаты Наличкой будем завозить

Могут быть проблемы. В смысле, могут потребовать подтверждение источника средств. С особым пристрастием, если наличка. Я бы не рискнула.

[benistar38]

Источник цитаты Могут быть проблемы. В смысле, могут потребовать подтверждение источника средств. С особым пристрастием, если наличка. Я бы не рискнула.

10 раз по 10тыс евро, без проблем завезти можно. А кто может потребовать? Таможня или налоговая после покупки?

[WIS]

До 10 тыс не таможня. Налоговая на усмотрение.
Я бы на вашем месте принёс бы документы где налогина эту сумму уже уплачены в Вашей стране..

[гость111]

Скорее, банк для начала, а не налоговая. Налоговая от банка узнает или от нотариуса.
А квартира будет куплена за наличные?

[Vked]

Источник цитаты 10 раз по 10тыс евро, без проблем завезти можно. А кто может потребовать? Таможня или налоговая после покупки?

Не в таможне дело. Я покупала недвижимость, и о происхождении спрашивали нотариусы (в ЕС) и солиситор (в ЮКей). Плюс, банк. За наличку вам сложно будет купить жильё Все предпочтут банковский перевод.

[benistar38]

Источник цитаты За наличку вам сложно будет купить жильё Все предпочтут банковский перевод.

Покупка понятное дело через банк. Я имел в виду привезти деньги наличкой, положить на банковский счет. Для этого не нужны документы о происхождении, можно любую сумму ложить, сам узнавал в банке. А вот про нотариусов не знаю, но думаю не должны спрашивать такое. Знаю только что налоговая в течении 5 лет после покупки может запросить документы и происхождении, это точно есть. И для этого и думаю что сделать.

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Источник цитаты Я бы на вашем месте принёс бы документы где налогина эту сумму уже уплачены в Вашей стране..

Если бы они были, то конечно Но, как известно, пол Украины работает в черную.

Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:

Источник цитаты А квартира будет куплена за наличные?

Нет, оплата при покупке только через банк. Но в Польшу завозить наличкой думаю, так проще.

[Криксёнок]

benistar38, вы платить то как собрались? наличными? или деньги на счету в украинском банке?

Отправлено спустя 42 секунды:

Источник цитаты Наличкой будем завозить

хм
тогда потребуется подтверждение источника
если родственники подарили , то откуда они взяли могут запросить
иначе слишком просто легализовать

Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:

Источник цитаты Покупка понятное дело через банк. Я имел в виду привезти деньги наличкой, положить на банковский счет. Для этого не нужны документы о происхождении, можно любую сумму ложить, сам узнавал в банке.

ложить то можно любую. только пройдет немного времени или вы попытаетесь их потратить, и комплайнс банка запросит всю информацию

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
имхо лучше деньги сделать безналичными на ваше имя уже в Украине. тогда вопросов в Польше будет меньше

[benistar38]

Источник цитаты откуда они взяли могут запросить

Насобирали за всю жизнь, такого не может быть? Документов прям на всю сумму нету, потому что это очень долгий период за который деньги откладывались, более 30 лет.

[Криксёнок]

Источник цитаты Насобирали за всю жизнь, такого не может быть?

не работает.
по крайней мере в прибалтийских и испанских банков с которыми я лично имел дело.
продажа имущества, белые доходы, получение займов или кредитов...

знакомых банкиров нет? кто бы вам выдал кредит под сумму в сейфе, дал документы что покупка идет на кредитные средства, а потом закрыл кредит теми наличными что вы ему дали? ну с укплатой процентов конечно и тд

[benistar38]

Источник цитаты кто бы вам выдал кредит под сумму в сейфе

Кстати, а это вариант. Найти того, кто выдаст кредит. Правда выдадут ли на сумму условно 100тыс евро кредит без всяких на то оснований? И не будут ли спрашивать подтверждение денег какими я буду его отдавать потом? И о каких процентах в таком случае идет речь?

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Источник цитаты знакомых банкиров нет?

У меня, к сожалению, нет.