Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Вопросы о Польше: туризм, образование, работа, бизнес,
вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства.
Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 17550
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Cyprus
Благодарил (а): 304 раза
Поблагодарили: 1728 раз
Контактная информация:

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение Парис » 03 фев 2021, 03:14

Vked, например на Кипре нотариусов как таковых, вообще нет. Сделки по недвижимости оформляет адвокат или частный агент, по поручению и на свое имя. Потом переводит право собственности на поручителя. Или остается номинальным владельцем.

Аватара пользователя
Vked
VIP
Сообщения: 1307
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
Благодарил (а): 244 раза
Поблагодарили: 336 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение Vked » 03 фев 2021, 03:17

Парис, Кипр, ГК РФ, доверенность, договор поручения... давайте все смешаем в кучу, чего уж там :)

snv
Посетитель 1h2.ru
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 16:45

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение snv » 18 авг 2021, 16:55

Vked писал(а):Источник цитаты Вам нужно будет иметь адекватное подтверждение происхождения денег. На случай, если спросят. Могут и не спросить. От суммы зависит.

Не знаете, какие примерно суммы не должны вызвать вопросов? И есть ли смысл дробить по разным банкам, или у них есть какая-то общая база для проверки переводов от одного физ.лица? Спасибо.

Аватара пользователя
Vked
VIP
Сообщения: 1307
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
Благодарил (а): 244 раза
Поблагодарили: 336 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение Vked » 18 авг 2021, 17:22

snv писал(а):Источник цитаты Не знаете, какие примерно суммы не должны вызвать вопросов? И есть ли смысл дробить по разным банкам, или у них есть какая-то общая база для проверки переводов от одного физ.лица? Спасибо.


В Британии у вас первым спросит адвокат (солиситор), который ведет сделку, откуда у вас деньги. Дроби их или не дроби, а на вопрос отвечать придется. А банки обычно в пределах +- 10К не особенно мониторят. Но всё меняется, и усиливается контроль.

snv
Посетитель 1h2.ru
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 16:45

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение snv » 19 авг 2021, 18:55

Vked писал(а):Источник цитаты В Британии у вас первым спросит адвокат (солиситор), который ведет сделку, откуда у вас деньги. Дроби их или не дроби, а на вопрос отвечать придется. А банки обычно в пределах +- 10К не особенно мониторят. Но всё меняется, и усиливается контроль.

Спасибо. Но мне с Британией связываться ни к чему, меня Польша интересует. Точнее, польские банки :hi:

Аватара пользователя
Vked
VIP
Сообщения: 1307
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
Благодарил (а): 244 раза
Поблагодарили: 336 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение Vked » 20 авг 2021, 09:45

snv писал(а):Источник цитаты Спасибо. Но мне с Британией связываться ни к чему, меня Польша интересует. Точнее, польские банки


Так вы узнайте, как в Польше происходит покупка недвижимости (в частности, перевод средств) и от этого танцуйте. Кто там ведет сделку: нотариус или адвокат (я про Польшу не в курсе). Вот они могут поинтересоваться. А может и нет.

Аватара пользователя
гость111

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение гость111 » 20 авг 2021, 10:48

Нотариус не возьмёт депозит наличными.

snv
Посетитель 1h2.ru
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 16:45

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение snv » 20 авг 2021, 11:08

Vked писал(а):Источник цитаты Так вы узнайте, как в Польше происходит покупка недвижимости (в частности, перевод средств) и от этого танцуйте. Кто там ведет сделку: нотариус или адвокат (я про Польшу не в курсе). Вот они могут поинтересоваться. А может и нет.

Так я и пришёл в эту тему узнавать именно о Польше и польских банках, а вы говорите, что о Польше не в курсе :unknown:

Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Belikov Anton писал(а):Источник цитаты Нотариус не возьмёт депозит наличными.

О наличности речь не идёт, не 90-е годы, как-никак. Интересует, пройдёт ли в Польше такая схема, как написал выше: перевод небольших сумм в разные банки, затем покупка платежами из всех них. Основная идея в том, что суммы должны быть небольшие, здесь вопрос к знающим нынешнюю банковскую систему Польши - какие примерно суммы не должны вызвать никаких вопросов? Второй момент: с какими именно банками Польши лучше работать (где самая выгодная комиссия на перевод денег)? Т.е. первично нужно загнать нужную сумму в польские банки, а нотариус при оформлении не будет же делать запрос в каждый из банков о происхождении средств?

Аватара пользователя
Vked
VIP
Сообщения: 1307
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:39
Благодарил (а): 244 раза
Поблагодарили: 336 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение Vked » 20 авг 2021, 11:34

snv писал(а):Источник цитаты Так я и пришёл в эту тему узнавать именно о Польше и польских банках, а вы говорите, что о Польше не в курсе


Везде в ЕС сейчас примерно одинаково. Проверки AML, KYC, etc.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
snv писал(а):Источник цитаты Интересует, пройдёт ли в Польше такая схема, как написал выше: перевод небольших сумм в разные банки, затем покупка платежами из всех них.


Вот это будет выглядеть подозрительно. Обычно деньги за недвижку переводят нотариусу. Если придет из разных источников, возникнут подозрения.

Аватара пользователя
benistar38
VIP
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 150 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение benistar38 » 20 авг 2021, 13:37

В Польше оформляет нотариус. Обычно платят одним переводом за квартиру.

snv
Посетитель 1h2.ru
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 16:45

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение snv » 21 авг 2021, 14:05

Vked писал(а):Источник цитаты Вот это будет выглядеть подозрительно. Обычно деньги за недвижку переводят нотариусу. Если придет из разных источников, возникнут подозрения

benistar38 писал(а):Источник цитаты В Польше оформляет нотариус. Обычно платят одним переводом за квартиру.

Ок, спасибо за информацию. А если в таком случае перед покупкой на один счёт в польском банке перекинуть небольшие суммы из нескольких других польских банков (т.е. деньги там уже типа "прошли проверку" и подозрений вроде как не должно быть). Или всё-таки лучше заморачиваться легализацией денег в банках своей страны?

Аватара пользователя
benistar38
VIP
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 150 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение benistar38 » 21 авг 2021, 15:17

snv писал(а):Источник цитаты Или всё-таки лучше заморачиваться легализацией денег в банках своей страны?

Налоговая может запросить подтверждение происхождения денег в течении 5 лет после покупки недвижимости в Польше. Если не подтвердить, штраф + уплата налога от всей суммы на которую не будет подтверждения. А банк врядли будет прикапываться, если ложить туда деньги мелкими суммами. Они могут только просить доки если захочешь положить на счет за 1 раз крупную сумму.

Аватара пользователя
гость111

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение гость111 » 22 авг 2021, 01:53

40 тысяч зуотых как только наберёте взносов наличными в одном банке на один тип счёта, банк обязан по правилам, которые сверху ему спускают Narodowy Bank Polski и Komisja Nadzoru Finansowego, проверить происхождение средств.
Ничего страшного не будет, но счёт до выяснения могут частично заморозить - на списание (на поступление, однако ж, нет).
Это случилось с моим русским приятелем в 2015 в Ситибанк в Варшаве на Aleje Jerozolimskie, по тому курсу ну самую малость менее €10,000.00

snv
Посетитель 1h2.ru
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 16:45

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение snv » 30 авг 2021, 13:47

benistar38 писал(а):Источник цитаты Налоговая может запросить подтверждение происхождения денег в течении 5 лет после покупки недвижимости в Польше. Если не подтвердить, штраф + уплата налога от всей суммы на которую не будет подтверждения.

Belikov Anton писал(а):Источник цитаты 40 тысяч зуотых как только наберёте взносов наличными в одном банке на один тип счёта, банк обязан по правилам, которые сверху ему спускают Narodowy Bank Polski и Komisja Nadzoru Finansowego, проверить происхождение средств.

Belikov Anton писал(а):Источник цитаты Это случилось с моим русским приятелем в 2015 в Ситибанк в Варшаве на Aleje Jerozolimskie, по тому курсу ну самую малость менее €10,000.00

Всем спасибо за более конкретную информацию. Будем думать дальше :?

Аватара пользователя
benistar38
VIP
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 07:09
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 150 раз

Как подтвердить происхождение денег при покупке недвижимости?

Сообщение benistar38 » 26 окт 2021, 14:16

leo77, декларация на границе это не источник происхождения, точнее их может это не убедить, захотят документы о происхождении в той стране откуда ввез


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение