AlexanderHaifa писал(а):В банках Франции и Чехии также стали требовать предьявить российский ИНН, если россиянин, и внести номер в данные клиента.
И в чем проблема им ИНН сообщить?
AlexanderHaifa писал(а):В банках Франции и Чехии также стали требовать предьявить российский ИНН, если россиянин, и внести номер в данные клиента.
Афиногенофф писал(а):в чем проблема им ИНН сообщить?
AlexanderHaifa писал(а):Те, кто свои ино-счета продекларировал в РФ, и как положено предоставляют заверенные местным нотариусом выписки о движении денег на них - им бояться нечего.
Dust писал(а):Знаю точно,что проще всего отправлять деньги через международные переводы (сбербанк) наличностью на любой счёт Европы и тд.Сумма до 5000 долларов в сутки.И не нужно ни отправителю ни получателю отчитываться и что то даказывать.
Dust писал(а):СМЭРШ, вы помоему не поняли моего ответа.
5000 тыс в сутки от одного человека,берете хотя бы троих друзей и идёте и переводите за сутки 15 тыс,за трое суток 45 тыс ,в чем не понятен мой ответ?!
СМЭРШ писал(а):информация о переводе карманной суммы до 5000 евро?
СМЭРШ писал(а):И тут вопросы встают.
1) А есть ли такие трое друзей?
2) Накладные расходы посчитали?
3) К вашему сведению, регулярные платежи одного гражданина, да еще в один и тот же адрес, с точки зрения закона «по борьбе с отмыванием и борьбой с терроризмом..» рассматривается как разделенная сделка и считается подозрительной с соответствующим направлением в финмониторинг.
4) Ну и главное, переводы по 5000 - не решение перевода средств.
Так что ваш совет о переводах по 5000 каждый день - идиотский совет со всех сторон.
СМЭРШ писал(а): Средний домик в хорошем месте с видом не на соседский дом стоит от 1 500 000 евро.
Rover писал(а): Вот только проблема в том, что 150 тысяч перевезти можно как угодно - например 5 перелетов с двумя друзьями/родственниками (по 30 тысяч за раз). Но как их потом легализовать в ЕС? В Испании у вас точно будут проблемы с такой суммой.
Вова Бестолковов писал(а):Так зачем самолетами возить? Не проще перевод на счет сделать?