Банковский счет на румынский паспорт.

[Криксёнок]

Источник цитаты Извиняюсь, а откуда Вам доподлинно известно, что Вы общаетесь одновременно с юристом и банкиром?

Зато всем доподлинно известно с кнм мы общаемся в вашем лице

[Парис]

Источник цитаты всем доподлинно известно с кнм мы общаемся в вашем лице

Правильно. С обычным человеком. Не с польскобелорусским графом, не с евровым миллионером, не с банкиром, плюющим на все "органы", не с БС-ником, которого "ушли".

[Криксёнок]

Парис, с обычным человеком? Вы себе льстите
Что касается ваших фантазий обо мне, они настолько фантазии, что меня не задевают
Можете петросянить дальше, я даже не буду просить вас прекратить эти мелочные и переходы на личности

[Парис]

Источник цитаты переходы на личности

И где они? Если бы я переходил на личности всех тех, кто тут себя представляет банкирами и графьями, мне бы некогда было спать.

[Vedman]

Источник цитаты Дуся, так и хочется про мыло уже послушать

Вы опять о своем! Хотя бы Дусю не лапайте своими фривольными помыслами!

[Криксёнок]

Vedman, мысли о мыле, может быть и фривольны, но чисты

[Трудоголик]

Источник цитаты Итак Иванов с 2 паспортами может открыть счет в банке РФ как НЕрезидент. Но, как я и предполагал, он должен заехать на территорию РФ как не рез. Виза-миграционная карта и пр.

Источник цитаты вот тут и пригодился бы третий паспорт типа молдавского, безвизовый для РФ

Обладателям молдавского паспорта действительно не нужна виза для въезда в РФ. Однако, при пересечении границы в паспорт ставят штамп с датой въезда. Я так понимаю, что при открытии счёта в банке на территории РФ сотрудник банка должен проверить наличие этого штампа, т.к. он (штамп) в данном случае подтверждает легальность нахождения на территории РФ.

[Capital]

Источник цитаты 1. Лично мне договоры (особенно безвозвратного) займа давно не нравятся и я их не использую. Не буду разворачивать ответ.

Источник цитаты Чтото вроде этого я и имел в виду с самого начала, так что мне подходит.

Дуся права. У меня в двух банках завернули договор займа. Нашел другое решение. Переводил больше 100 КЕвро из РФ в Испанию. В Испании тоже документы происхождения предоставляли. В целом не все так сложно, спорить с банковскими менеждерами особого смысла нет, лучше бумаги правильно готовить.

[HunMow]

Источник цитаты сотрудник банка должен проверить наличие этого штампа

Не совсем. Гражданин Молдовы должен иметь миграционную карту на руках.

[Лиза]

На ваши счёта в ЕС может сделать перевод из России ваша жена ( предъявив российское СОБ). Как физ лицо. Налоговую при этом уведомлять не нужно. Суммы до 100 тыс.евро проходят, но могут уже при зачислении попросить подтверждающие доки. Тогда ваш бухгалтер рисует соответствующее 2ндфл на вашу жену и вы его переводите. Этого вполне достаточно для банка ЕС.

[HunMow]

Источник цитаты На ваши счёта в ЕС может сделать перевод из России ваша жена

Уточнимся.
На счет гражданина РФ или гражданина RO?

Источник цитаты Налоговую при этом уведомлять не нужно

Относительно чего не нужно уведомлять?

Источник цитаты бухгалтер рисует соответствующее 2ндфл

А зачем нужен этот левак? А если проверят? И почему зарплатный НДФЛ а не 3НДФЛ?
Понятно, что перегнать денег можно, вопрос в том, что бы минимизировать вопросы у наложки и у банка в EU

Кстати, если с умом прикрутить к гражданству тему со сменой фамилии, могут открыться новые горизонты )))
Как поменять фамилию, имя, паспортные данные в Румынии и в других странах "нового гражданства"?

[Лиза]

Наверное, можно и 3ндфл Мне так муж переводит деньги из России. Пока на счёт гражданина РФ. Но думаем поменять его на гр.RO, так как скоро банки ЕС будут информировать РФ о счетах нерезидентов. Думаете, со счетом на поспорт RO так не получится? Ведь принимающая сторона видит по документам только реквизиты и ФИО получателя...

[HunMow]

Источник цитаты Пока на счёт гражданина РФ

Так а смысл?
Вы палите перед наложкой счет в иностранном банке. Проще самому себе переводить. Одно из условий не палить 1) Гражданство 2) Счет.
Если Вы уведомили налоговую о своем счете в банке- то все в порядке. А вот если нет- "никогда не было и вот опять" )))))

[Лиза]

Банк РФ требует предоставить уведомление для налоговой как раз при переводе средств самому себе. При переводе супругу - только соб. Пока переводим так. Без уведомлений.
На счёт перевода гр RO только мысли ( возможно ошибочные ). Но что помешает перевести так же предъявив СОБ деньги своему супругу?

[HunMow]

Источник цитаты При переводе супругу - только соб. Пока переводим так. Без уведомлений.

Да, но формально таким переводом Вы раскрываете информацию от том, что счет у Вас есть. И это до той поры, пока базы не совместили.