Отправка денег из США в Россию для беженца

[liberal123]

Источник цитаты Задача простейшая, любая крипта которую примет обменик. Обороты копеечные, кому Вы нужны..

Спасибо! В общем я так и планировал. А не подскажите какой-либо удобный способ покупки биткоина в США без ID за наличные или через подарочную карту. Кроме, localbitcoins. Материалов в сети много, но по факту ID везде требуют в том или ином виде.

[Bezviz]

liberal123, по США не подскажу.

[гость111]

Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за отказ декларировать криптовалюту

В Министерстве финансов РФ в скором времени состоится совещание, на котором обсудят новую версию законопроектов, подлежащих принятию в связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…». К совещанию министерство разослало новую версию законопроектов. Речь идет о поправке в УК, УПК, КоАП, НК и закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Согласно предлагаемым поправкам гражданин или организация, получившие за календарный год цифровой валюты более чем 100 000 руб., обязаны сообщать об этом налоговикам и подавать ежегодный отчет об операциях с такими активами и об их остатках. За нарушение этого пункта может грозить штраф в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 000 руб.

Отказ от декларирования криптокошелька, если через него прошло более 1 млн руб. в год, становится уголовно наказуемым деянием вплоть до трех лет лишения свободы. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы. Кроме того, признание использования криптовалюты при совершении преступлений может признаваться отягчающим обстоятельством.

В Минфине подчеркивают, что окончательных решений по регулированию цифровых валют до сих пор нет: мировая практика и рекомендации FATF предлагают два варианта — контролируемый оборот или полный запрет. За смягчение законопроекта могут выступить Минэкономразвития, Минюст и Минцифры.

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.

Предлагается ввести обязанность для обменников сообщать в налоговые органы о переводах денежных средств и криптовалюты по операциям с российскими пользователями. Их идентификация будет проводиться по платежным реквизитам банковских карт и по российскому IP-адресу.

В НК включили понятие «цифровые права», однако оно отличается от такового в первоисточнике — Гражданском кодексе. Из-за этого вероятность разночтений весьма высока. Появится понятие «электронное средство перевода цифровой валюты (цифровых прав)». Под ним понимается средство и (или) способ, позволяющие удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода (передачи) цифровой валюты (цифровых прав) с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Формулировка, указанная в законопроекте, имеет ряд негативных последствий. Во-первых, в ней смешиваются понятия цифровой валюты и цифровых прав — согласно еще не вступившей в силу редакции закона о ЦФА, цифровая валюта цифровыми правами не является. Второе последствие намного опаснее — под эту формулировку подпадает любой компьютер или смартфон, на котором не просто установлено биржевое приложение или криптовалютный кошелек, а с которого пользователь может зайти (не заходит, а именно может — в норме говорится «позволяющие») на интернет-страницу биржи или кошелька. При этом остается открытым вопрос квалификации майнингового оборудования как таких электронных средств.

Те, кто решит по каким-то причинам сохранить имеющуюся криптовалюту и сообщит о ней в налоговую, должен будет ответить на вопросы о ее происхождении и о том, уплачены ли с нее все налоги.

Есть, конечно, вероятность, что эта чрезмерно жесткая инициатива Минфина не будет поддержана, но шансов на это немного. Скорее всего, в том или ином виде обязанность декларировать криптовалюту будет закреплена. А значит всем, кто не планирует рассказывать налоговой об источниках ее происхождения и причинах неуплаты налогов, стоит задуматься о конвертации цифровой валюты в нечто иное.

От себя добавлю, что полностью согласен с минфином России.

[Bezviz]

Источник цитаты Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за отказ декларировать криптовалюту

Кому-то на шубохранилище не хватает?

Источник цитаты Отказ от декларирования криптокошелька, если через него прошло более 1 млн руб. в год, становится уголовно наказуемым деянием вплоть до трех лет лишения свободы.

Я как раз подхожу под эти условия.
Скажите пожалуйста, как уважаемые следователи в рамках правового поля 1) получат доступ к моему кошельку, 2) докажут что этот кошелек принадлежит мне ?

[Парис]

Источник цитаты 2) докажут что этот кошелек принадлежит мне ?

Подсказываю по аналогии: не сложнее, чем доказать принадлежность ствола на чердаке, наркоты в закладке конкретному собственнику.

[r0m@ni@n]

Источник цитаты От себя добавлю, что полностью согласен с минфином России.

Ну минфин России понятно почему не приветствует неподконтрольные платёжные средства.
А Вас чем электронные деньги смущают?

[гость111]

Источник цитаты А Вас чем электронные деньги смущают?

Не электронные, а обезличенные, и в 97% случаев транзакции происходят со средствами, нажитыми преступным путём от продаж наркотиков, оружия, амуниции, от сутенёрства, ими же оплачиваются убийства, насилие, мошенничество, иные противоправные деяния.

10-15 лет назад это было в порядке вещей или допустимо в большинстве экономик мира, а сегодня, когда всё поставлено под тотальный контроль государств и слежение за гражданами, абсолютно верно, если операции с биткойном, не проверенные фискальными и иными уполномоченными органами, будут тотально не только запрещены, но и преследуемы уголовно.

Биткойн - угроза стабильности государства. Этими криптовалютами оплачиваются "розовые" и "голубые" революции - от Молдавии и Грузии до Украины, Киргизии и Белоруссии. Недалеко так и до угрозы стабильности того государства, какое большинству из здесь присутствующих, пусть и обрыдло до тошноты, но приходится Родиной.

Хорошо, если при смене генеральной линии партии она станет ориентированной на цивилизованные государства, а если на Иран?

Источник цитаты не сложнее, чем доказать принадлежность ствола на чердаке, наркоты в закладке конкретному собственнику

Каким образом доказать принадлежность биткойна конкретному лицу? Где отпечатки?

[Парис]

Источник цитаты Где отпечатки?

Так при "обналичке" тоже не ищут "пальцы" не деньгах.

[гость111]

Парис, операции с биткойном крайне сложно отследить. Именно по этой причине они должны быть запрещены.

[Парис]

Belikov Anton, в свое время было сложно определить местонахождение человека по сотовой связи, отследить проводки денег, "вычислить" по камерам. "Органы" научились и определять и доказывать. Научатся и с цифровой валютой.
Это как вековое соревнование изобретателей брони и артиллерии: непрерывное и с переменным успехом.

[Bezviz]

Источник цитаты 97% случаев транзакции происходят со средствами, нажитыми преступным путём от продаж наркотиков, оружия, амуниции, от сутенёрства, ими же оплачиваются убийства, насилие, мошенничество, иные противоправные деяния.

Да? Откуда такие циферки??
Данные за 2018 год, за 2019 не нашел

..аналитическая компания Chainalysis, наконец, представила обещанный полноценный доклад о криминальной активности в экосистеме криптовалют. Помимо биткоина, он также затрагивает ситуацию в сети Ethereum.
Так, по словам авторов доклада, преступная активность с использованием биткоина в 2018 году хотя и выросла, однако в действительности на нее пришлась достаточно скромная часть всех транзакций – менее 1%. Это значительное снижение с 7% в 2012 году...

Источники https://cryptocurrency.tech/chainalysis ... h-tselyah/ и https://blog.chainalysis.com/2019-cryptocrime-review

Источник цитаты Биткойн - угроза стабильности государства..

А как же США, Канада, Австралия, Эстония, Дания, Южная Корея, Швеция, Нидерланды, Финляндия, где биткоин официально разрешен? Тут наверное нет никаких угроз, верно? А как же страны которые не запрещают использование крипты (длинный список), у них страховка от розовых революций или преступности нет? Или в отличии от руководства нашего мудрого Минфина там руководители наивные слепые дурачки, не понимающие элементарных вещей? Может все-таки дело не в том как кровати стоят а в персонале?
Источник https://cryptomagic.ru/regulirovanie/le ... ranah.html

Источник цитаты.. Недалеко так и до угрозы стабильности того государства, какое большинству из здесь присутствующих, пусть и обрыдло до тошноты, но приходится Родиной

Как интересно.
Полковники у которых находят астрономические суммы на половину крымского моста, и то случайно, наверное никакой угрозы государству не представляют. Чиновники с залежами денег на суммы несколько годовых бюджетов Тамбова - тоже ничего страшного. Стада убежавших губернаторов с миллиардами никому неинтересны. Сгнившая в тотальной коррупции власть от рядового участкового до самого верху тоже видимо не угроза государству. Повальное кумовство, продажа должностей, отчеты Счетной Палаты о исчезнувших миллиардах - мелочи жизни. Рейдерство, удушение бизнеса.. да этот список можно продолжать бесконечно.
Симкарты без оформления как минимум в Москве продают на каждом углу - их наверное берут только честные граждане, ну никак не для преступной деятельности, тут видимо порядок не навести, пусть их используют на свое усмотрение. Кредитку можно оформить на любую ксерокопию!! - это видимо только для честного бизнеса.

А вот биткоин, получается представляет опасность.. нда. Ну представьте исчез он из нашей жизни, и что, остановится преступность? Ну будут другие способы передачи ценностей но не более того. Тем более в данной ситуации он рассматривается как вариант преступного использования.
Запретите кухонные ножи!!! Сколько убийств с их помощью происходит, ужас то какой!

Источник цитаты Хорошо, если при смене генеральной линии партии она станет ориентированной на цивилизованные государства...

Ничего не получится. Выше я приводил пример про зависимость успешной работы индустрии развлечений от расстановки мебели или от смены персонала с низкой социальной ответственностью.
В данном случае ИМХО члены кооператива О. озабочены тем что денег на условные шубохранилища стало ощутимо меньше вследствии обнищания народа, а кушать икорочку хочется все равно. Что делать? Правильно, поднять налоги, акциз на курильщиков, что еще... ооо!!! А чего это тут суммы жирненькие по сети бтк без нашего контроля гуляют? А давайте запретим без надзора вот, а дальше как пойдет, мож чего и выгорит с этого.

Источник цитаты От себя добавлю, что полностью согласен с минфином России

Я от себя добавлю, что полностью соглашусь с Минфином России, и немедленно буду платить налоги полностью и декларировать бтк, как только буду понимать что я плачу стране, а не государству. Как только мэр Москвы будет каждый день ездить на работу на велосипеде, как мэр Амстердама (как помню). Как буду знать что чиновников которые украли будут неотвратимо стрелять как в Китае. Ну или хотя бы неизбежно сажать. Как только.. ну я думаю мою мысль Вы поняли.
А пока, увы..

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
P.S. Заскринил, как обычно

[Парис]

Источник цитаты операции с биткойном крайне сложно отследить

Давно научились.

"...в правоохранительных органах имеется практика выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. По данным спецслужбы, следователями полиции за 2017–2018 годы расследовались 104 уголовных дела (27 в 2017 году, 77 — в 2018-м). Из них окончено и направлено в суд 51 дело (в 2017-м — 17, 2018-м — 34)..."

"...В качестве примера Росфинмониторинг приводит расследование Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Полицейским удалось выявить организованную преступную группу, которая в период с июня по ноябрь 2015 года торговала наркотиками синтетического происхождения «бесконтактным способом» — через онлайн-магазин Daffy Duck. Клиенты наркоторговцев оплачивали товар с помощью электронной платежной системы с последующей конвертацией в криптовалюту биткоин через биржу Exmo.com. В дальнейшем деньги выводились на расчетные счета, открытые на подставных лиц, с целью обналичивания.
По факту преступления были возбуждены уголовные дела, в том числе по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК, а в апреле 2017 года вынесен приговор суда, в соответствии с которым члены группировки были приговорены к лишению свободы по совокупности сроком от шести до 13 лет. Непосредственно за легализацию преступных доходов — два года лишения свободы...
...В другом регионе полицейские в ходе сопровождения уголовного дела о торговле наркотиками в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК) установили, что с февраля по март 2017 года обвиняемый в качестве платы за наркотики принимал платежи в криптовалюте биткоин, которую затем переводил на банковский счет. Таким образом мужчина легализовал 281 тыс. руб., полученных от незаконного оборота наркотиков. Ему также было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК, а в августе 2017 года вынесен приговор, согласно которому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК — два года)..."

Источник цитаты Именно по этой причине они должны быть запрещены.

Так они "по факту" и так давно запрещены в РФ:
http://www.fedsfm.ru/news/957

"...Росфинмониторинг информирует, что использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
06 февраля 2014 года"

https://normativ.kontur.ru/document?mod ... tId=224943

"...Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма..."

Источник цитаты Данные за 2018 год, за 2019 не нашел

Пленум Верховного суда 26.02.2019 г. изменил свое постановление от 2015 года ​о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/27 ... 500e19cd24

Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе:

"...денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления..."

Источник цитаты А как же США, Канада, Австралия, Эстония, Дания, Южная Корея, Швеция, Нидерланды, Финляндия, где биткоин официально разрешен?

В США криптовалюта признана не платежным средством, а имуществом, за которое надо платить налог.
В ЕС криптобиржи обязаны проводить верификацию пользователей, а порой и запрашивать документы, подтверждающие происхождение инвестируемых ими средств.
Официальное разрешение не означает анонимность использования.