Криксёнок писал(а):Источник цитаты Дуся, а речь не о налоговой, а о запросе через финмониторинг
О каком запросе через финмониторинг может идти речь? Ну, вот, к примеру, Эстония уже стучит. Не дожидаясь 2018 года. В одностороннем порядке. Я об этом уже всех предупреждал.
Но если вы - гражданин Венгрии/Румынии/Италии - открыли в Эстонии банковский счёт, то там указывается в профайле ваше текущее гражданство, и оно наверняка будет указано как "венгр", "румын", "итальянец" либо вовсе "резидент Эстонии".
В таких случаях информация ни автоматически, ни по запросам не будет передана России, т.к. это соглашением не предусмотрено.
Соглашением предусмотрено, что одна высокая договаривающаяся страна передаёт другой высокой договаривающейся стороне знания и данные об открытых счетах (и движениях по ним) на имя граждан этой другой высокой договаривающейся стороны. Нельзя передавать информацию о гражданах первой высокой договаривающейся стороны или третьей страны второй высокой договаривающейся стороне.
Дуся писал(а):Источник цитаты «Заграница» не даст России данные о счетах, если они открыты гражданину Румынии или Венгрии, у которого есть еще и российское гражданство
Верно, если счета открыты гражданину Румынии или Венгрии, а не гражданину России.
Криксёнок писал(а):Источник цитаты зря вы так думаетев порядке сотрудничества с FATF по борьбе с легализации преступных доходов банковской тайны давно нет
Нет, не зря мы так думаем. Мы это на практическом опыте знаем. А что у вас?