Форум по иммиграции и гражданству

Roza-Luxembuorg писал(а):Источник цитаты Это ограничение относится к системам денежных переводов, но не относится к переводам со своего счёта в банке.

Даже со своего счета на счет другого человека в другой стране можно переводить не более 5000$ в сутки. Без ограничения можно делать переводы только на счета близких родственников с предоставлением банку подтверждающих родственную связь документов.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:

Криксёнок писал(а):Источник цитаты проще сделать перевод от другого лица, скажем на основании договора займа

По любому договору, с указанием назначения платежа, как "Gift" постороннему лицу не более 5000$ в сутки.

Парис писал(а):Источник цитаты По любому договору, с указанием назначения платежа, как "Gift" постороннему лицу не более 5000$ в сутки.

а при чем тут гифт?
можно ссылочку на какой то нормативный акт, ограничивающий меня как физическое лицо в возможности перевести сто тысяч долларов с моего счета по договору займа на счет нерезидента физического лица?

Криксёнок, можно Вы хоть раз сами поинтересуетесь чем-то в Законодательстве и сообщите что-то полезное для форума?
Потрудитесь позвонить в банк, где у Вас открыт счет в валюте, и поинтересоваться "ссылочкой".

Парис писал(а):Источник цитаты Потрудитесь позвонить в банк, где у Вас открыт счет в валюте, и поинтересоваться "ссылочкой".

то есть нормативного акта, который ограничивает переводы 5000 в день, вы не знаете, а царица доказательств - звонок в банк?
вы сделали заявление и не можете его подтвердить, я все верно понял?

или иначе, вы уже поняли, что неправы, но по привычке приготовились сражаться до конца???

так я вам популярно обьясню, где вы , как бы это выразиться , чтоб мне второе предупреждение за день не влепили, облажались

Есть такой закон 173-фз, называется "о валютном регулировании"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/

так там статья 9 п.12 и п.17 действительно ограничивает сумму перевода суммой

Парис писал(а):Источник цитаты не более 5000$ в сутки. Без ограничения можно делать переводы только на счета близких родственников с предоставлением банку подтверждающих родственную связь документов.

вот тут это написано, любой желающий найдет
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ea9f7cc98/


НО ЭТА СТАТЬЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПЕРЕВОДЫ РЕЗИДЕНТАМ РФ
Статья 9. Валютные операции между резидентами

а для нерезидентов есть другая статья
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 5c5c6cd9a/

Сатья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 настоящего Федерального закона, в отношении которых ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации. Указанные ограничения носят недискриминационный характер и отменяются органами валютного регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их установление.

Таким образом резидент может отправить нерезиденту со своего счета любую сумму, которая там есть
А именно о переводе на счет открытый нерезиденту на паспорт Румынии речь и шла...


Двоечник.... Вот так и во всем остальном - услышал звон, и хоть ничего не понял, вещает с апломбом живой истины в последней инстанции...

Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
вот тут популярно написано
http://nalog-nalog.ru/valyutnye_operaci ... a_granicu/

Криксёнок писал(а):Источник цитаты Таким образом резидент может отправить нерезиденту со своего счета любую сумму, которая там есть

Теперь вопрос такой. Как в банке РФ доказать что перевод осуществляется НЕ резиденту РФ. Если ФИО совпадают полностью. Ну это я про случай, если отправлять себе самому.
И все же я думаю, что в случае переводов сумм в размере 50 000, у валютного контроля могут быть "уточняющие вопросы".

HunMow писал(а):Источник цитаты И все же я думаю, что в случае переводов сумм в размере 50 000, у валютного контроля могут быть "уточняющие вопросы".

именно поэтому я и упомянул договор займа, экземпляр которого предоставляется валютному контролю и все вопросы снимаются

HunMow писал(а):Источник цитаты Теперь вопрос такой. Как в банке РФ доказать что перевод осуществляется НЕ резиденту РФ

в стандартной форме заявления на перевод по СВИФТу указывается резиденция бенефициара
в договоре представляемом на валютный контроль видны его паспортные данные и гражданство

Криксёнок писал(а):Источник цитаты указывается резиденция бенефициара
в договоре представляемом на валютный контроль видны его паспортные данные и гражданство

Что мы имеем.
Гражданин, переводит самому себе но уже как НЕ резиденту. Формально- нарушений нет.
И формально гражданин не должен информировать налоговую о своем счете в иностранном банке.
Но, тут вылезет информирование о втором гражданстве ))))
И все же, мне кажется, что тут не все так радужно. Где то подвох будет.

HunMow писал(а):Источник цитаты Ну это я про случай, если отправлять себе самому.

не, себе самому только с уведомлением из налоговой об открытии счета за рубежом
вас, гражданина РФ, российские структуры не будут рассматривать как своего гражданина

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:

HunMow писал(а):Источник цитаты Гражданин, переводит самому себе но уже как НЕ резиденту. Формально- нарушений нет.

тут совсем другое
если вы переводите сами себе , то ограничений нет независимо от того, поставили вы получателя как резидента или как нерезидента
там в любом случае необходимо получение уведомления из налоговой
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... cdec66fd2/

Либо доказать что это тезка а не вы, например с помощью заверенной копии его паспорта, где у него иное место и дата рождения чем у вас

Поэтому просим другое лицо перевести деньги вам-нерезиденту, вместо пополнения собственного счета, чтоб не информировать налоговую и соответственно не светить второе гражданство

Криксёнок писал(а):Источник цитаты тут совсем другое

А вот тут интересно получается.
И Иванова, гражданина РФ счета в UK- нет.
А у Иванова, гражданина UK- счет там есть.
Вопрос.
Должен ли Иванов, который гражданин РФ информировать наложку? Ведь формально, у гражданина РФ Иванова счета за границей нет.

HunMow писал(а):Источник цитаты Ведь формально, у гражданина РФ Иванова счета за границей нет.

для российской наложки Иванов, есть у него хоть 10 других паспортов или нет, - гражданин России
и обязан информировать
в этом нюанс не двойного, а двух гражданств

Криксёнок писал(а):Источник цитаты А именно о переводе на счет открытый нерезиденту на паспорт Румынии речь и шла...

А как в РФ Вы российскому банку докажете, что в Румынии счет открыт на паспорт Румынии?

Azimo.com в помощь. Или TransferWise. Деньги уйдут на счёт Azimo в Германию. Дальше Azimo перекинет с немецкого счёта на ваш счёт в ЕС. Банк в рф не увидит кому ушли деньги. Получатель Azimo.

Криксёнок писал(а):Источник цитаты Двоечник.... Вот так и во всем остальном

Это так Вы критично о себе?
Валютные операции между резидентами и нерезидентами действительно ТЕОРЕТИЧЕСКИ осуществляются без ограничений:

Но напоминаю, где мы живем. Далее в Законе сказано, Что потребуется предоставить в банк подтверждающие или обосновывающие документы по проводимой валютной операции:

К таким документам относятся счета, например, за обучение, различные договоры, инвойсы (документ, выданный продавцом покупателю и содержащий основные характеристики поставляемого товара, условия доставки и т.д.), а также документы, подтверждающие нерезидентство получателя перевода. Причём, вам нужно будет сделать перевод этих иностранных документов на русский язык. Другими словами, вам необходимо предоставить банку основания вашего перевода.
Так есть ограничение или можно любому румыну в Румынию свободно хоть миллион евро со счета в РФ отправить?

Если надо незаметно перевести много денег, то это легко сделать через различные сервисы онлайн денег.
Есть такие, которые открывают удаленно карты с лимитом 30-50 тысяч в сутки.

Dimitry писал(а):Источник цитаты Деньги уйдут на счёт Azimo в Германию.

Вопрос- под какое обоснование платежа их выгонять из РФ?