Due diligence в Швейцарском банке
Добавлено: 22 окт 2019, 02:16
Коллеги,
предстоит пройти процедуру due diligence в одном из крупнейших банков Швейцарии. Я в свое время думал, что мне волноваться нечего, что банк будет интересовать "чистота денег" ну и нет ли у меня совсем жести (терроризм и тп), а так как деньги честно заработаны и ничем плохим я не занимался - волноваться нечего.
Но тут меня напугали, что мол будут проверять досконально обо мне все на родине, например исполнительные производства у приставов, были ли арбитражные суды, даже штрафы за езду. Ну если честно, звучит как то странно и от части бредово, но начал переживать, тк если подумать, были разные ситуации, на которые можно по разному поглядеть, если покопаться и иметь желание придраться, то вполне можно, если конечно нужно...
Подскажите, кто проходил due diligence процедуру в Швейцарии и как она реально проходит, что банку действительно важно знать, а на что наплевать?
предстоит пройти процедуру due diligence в одном из крупнейших банков Швейцарии. Я в свое время думал, что мне волноваться нечего, что банк будет интересовать "чистота денег" ну и нет ли у меня совсем жести (терроризм и тп), а так как деньги честно заработаны и ничем плохим я не занимался - волноваться нечего.
Но тут меня напугали, что мол будут проверять досконально обо мне все на родине, например исполнительные производства у приставов, были ли арбитражные суды, даже штрафы за езду. Ну если честно, звучит как то странно и от части бредово, но начал переживать, тк если подумать, были разные ситуации, на которые можно по разному поглядеть, если покопаться и иметь желание придраться, то вполне можно, если конечно нужно...
Подскажите, кто проходил due diligence процедуру в Швейцарии и как она реально проходит, что банку действительно важно знать, а на что наплевать?