Форум по иммиграции и гражданству

Парис писал(а):Как на "особо тяжкое преступление". Причем, без срока давности. Могут поднять дела 10...20-летней давности

Практически везде КРОМЕ Голландии.

ViSar писал(а):С этого года или декларация или 9990€ хоть ежедневно.

Не проходит ежедневно.Раз в месяц или документы подтверждающие происхождение денег.

Парис писал(а):Буду копить постепенно на счете нужную сумму.

А как вы переборите страх перевести первые 100 евро?
То есть вы хотите сказать, что если открыть счёт и из ниоткуда каждый месяц класть на него налом или нет по 5-10 тысяч, а потом вдруг сделать с него покупку на 150 тысяч, то никто не хватится?

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Парис писал(а):Ну так вот это "появление" и будет и криминалом, и главной уликой против Вас.

Как это? Что конкретно говорится в этих статьях? Выходит наказание за "нетрудовые доходы" в чистом виде?

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

Парис писал(а):Могут поднять дела 10...20-летней давности

Я такое слышал только о неуплате налогов.
Но если появились реально из ниоткуда и их происхождение отследить нельзя.
Скажем, обналичиваешь еженедельно офшорную карточку, а затем кладешь на счёт и т.п.
Или вывозишь потихоньку налом или на карточка из России, где не платил налоги...

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

sergey25 писал(а):Не проходит ежедневно.Раз в месяц или документы подтверждающие происхождение денег.

Очевидно, что он ошибся. Иначе, там бы все отмывали. Открыл десяток счетов и отбеливай по 3 лимона в месяц.

Парис писал(а):Немцы будут проверять не эту справку. А Ваши фактические доходы, с которых УПЛАЧЕНЫ НАЛОГИ.
Германия-та страна, где за отмывание денег и неуплату налогов дают больше, чем за убийство.

Чушь собачья!!!
1. Немцы проверяют доходы только резидентов Германии, ибо если ты не резидент, то и не налогообязанный steuerpflichtig (http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerpflicht)
2. Владелец же денег может просто указать от куда у него источнник происхождения денег, это может быть документ подтверждающий куплю-продажу квартиры, дарсвтенная или выигрышь в казино !!! никакая налоговая полиция ни когда не будет проверять документы на факт действительности, у Украины даже нет соглашения об обмене инфо по налогам с Германией.
3. Поэтому получатель ден.средств может просто указать, что получил ден.средства в долг и предоставить подписанный договор займа, и этого будет достаточно!!!! а заимодовец в крайнем случае, может показать договор купли-продажи дома, который сегодня сляпать можно за 2 часа. Но я уверен, что никто у заимодавца требовать происхождение средств не будет, т.к он не резидент Германии, и показывать источнки происхождения средств ни кому в Германии не обязан. Вот если бы он на депозит размещал в Германии или в Швейцарии, то тогда был бы обязан предоставить источник происхождения средств, но и при этом есть схема легализации капитала. Есть разные возможности

Peter писал(а):может показать договор купли-продажи дома, который сегодня сляпать можно за 2 часа

Peter писал(а):но и при этом есть схема легализации капитала. Есть разные возможности

Расскажите, если не сложно.

Rover писал(а):Расскажите, если не сложно.

Вам пионерам все расскажи, да покажи, да дай попробовать
Кто ж будет вам свои схемы светить в таком важном деле? Люди за это платят нам хорошие деньги а вы так вот по простоте душевной: "расскажите"...

Rover писал(а):То есть вы хотите сказать, что если открыть счёт и из ниоткуда каждый месяц класть на него налом или нет по 5-10 тысяч, а потом вдруг сделать с него покупку на 150 тысяч, то никто не хватится?

Во-первых, деньги будут поступать не из ниоткуда, а с другого счета в другом банке и в другой стране. В-вторых, если эти 5...10 тыс. Вы можете обосновать документами, как Ваш законный доход, то проблем никаких не будет. Копите хоть миллионы и делайте покупки.

деньги то легализовать нужно, и это не бесплатно и не мало, правильно сказал один участник форума, в банк деньги положить легко а получить сложно

sergey25 писал(а):Не проходит ежедневно.Раз в месяц или документы подтверждающие происхождение денег.

На сентябрь этого года ваше утверждение противоречит действительности и моему личному опыту.
Извините, но сканы не выложу.

ViSar писал(а):На сентябрь этого года ваше утверждение противоречит действительности и моему личному опыту. Извините, но сканы не выложу.

Мой личный опыт за октябрь в Венгрии (ОТР) для граждан Украины раз в день не проходит.

Втдимо наш опыт несколько отличается.
Вы в каком отделении?

ViSar писал(а):Втдимо наш опыт несколько отличается. Вы в каком отделении?

В самом главном .

Значит гайки закручивают. Увы, это повсеместно.

sergey25 писал(а):Не проходит ежедневно.Раз в месяц или документы подтверждающие происхождение денег.

В РФ, граждане РФ, через банки РФ могут переводить деньги в банки других стран не более 5 тыс.$ в день. Но зато-можно каждый день.
Дополнительная информация №1 к размышлению. Вышеуказанное правило не касается близких родственников.
То есть на расчетный счет родителей, жены, детей в другой стране я могу перечислить любую сумму без ограничения.
Дополнительная информация №2 к размышлению. Вышеуказанное правило не касается нерезидентов РФ. То есть иностранный гражданин может отправить кому угодно из банка РФ любую сумму.

Парис писал(а):Вы можете обосновать документами, как Ваш законный доход, то проблем никаких не будет.

А разговор здесь о чём? Если могу обосновать, то зачем мне какие-то схемы искать? Сразу перевёл всю сумму и всё.
Но для получения этих документов нужно получать деньги легально и платить налог.
А здесь к сожалению могут быть трудности - те, кто переводит деньги могут быть пойманы за такие схемы.