Форум по иммиграции и гражданству

Fsh писал(а):Источник цитаты что будет если не уведомить?

В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.
Ответственность, последовательно:
-ч.1, ч.2, ч.2.1 ст.15.25 КоАП РФ,
-НК РФ ст. 122
-УК РФ ст.198.

Fsh писал(а):Источник цитаты так передаются или нет?

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/acti ... s/9427236/
"... ФНС России обновила перечень стран, с которыми осуществляется обмен финансовый информацией в автоматическом режиме. В него были добавлены Панама, Израиль, Доминика, Гана, а исключены - Великобритания, Остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва. Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ ФНС России от 21.11.2019 №ММВ-7-17/582@.
Эти изменения необходимо учитывать в связи с поправками, принятыми Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Так, с 1 января 2020 года российским резидентам разрешается зачислять без ограничения денежные средства, полученные от нерезидентов, напрямую в иностранные банки. Главное условие – банк должен находиться на территории государства - члена ЕАЭС или иностранного государства, которое осуществляет автоматический обмен финансовой информацией с Россией..."

Отправлено спустя 16 минут 17 секунд:

Fsh писал(а):Источник цитаты мне не совсем понятно, является ли счет революта банковским

"...в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации..."

Судя по приведенному сообщению, Великобританию и Литву (нынешнюю юрисдикцию революта) исключили из автоматического обмена информацией. Так что автоматом данные в ФНС не попадут.

Штрафы за неуведомление тоже изучил. Но на будущее выводы сделал.

perec, «прилетели уж, наверное» (с)