Форум по иммиграции и гражданству

crus писал(а):Источник цитаты 15-20 тыс. евро минимально необходимых для ВНЖ на Кипре, например, не вызовут ни малейшего интереса в банке.

При условии, что Вы их задекларировали наличные на таможне Кипра при въезде. А при поступлении на счет в банке гражданина РФ они будут заморожены до получения письменных объяснений в происхождении.

Парис писал(а):Источник цитаты При условии, что Вы их задекларировали наличные на таможне Кипра при въезде. А при поступлении на счет в банке гражданина РФ они будут заморожены до получения письменных объяснений в происхождении.

Декларируются суммы свыше 10К евро, муж и жена могут 19999 евро не предъявлять. Соответственно такие суммы спокойно кладутся на счет. (ну, в крайнем случае, за два раза).

Парис писал(а):Источник цитаты Самое нехорошее последствие для граждан РФ наступило в прошлом году, когда их всех стали вызывать в банки ЕС, где у них были счета и попросили сообщить ИНН в РФ.

да-да, конечно.

Zhe писал(а):Источник цитаты Парис писал(а):
Источник цитаты Самое нехорошее последствие для граждан РФ наступило в прошлом году, когда их всех стали вызывать в банки ЕС, где у них были счета и попросили сообщить ИНН в РФ.

да-да, конечно.

Про всех это ложное утверждение...
Может нескольких неблагонадежных и вызвали...

ну таки именно это я и имел ввиду.

У моих знакомых, у кого счета активные у всех инн попросили. Иногда достаточно указать инн самому, т.е. набор цифр, но это не спасение.

Тёткин писал(а):Источник цитаты У моих знакомых, у кого счета активные у всех инн попросили. Иногда достаточно указать инн самому, т.е. набор цифр, но это не спасение.

Если не секрет - какая страна?

Разные ЕС. Австрия, Болгария, Испания.
Слышал что Швейцария тоже инн требует.

Тёткин писал(а):Источник цитаты У моих знакомых, у кого счета активные у всех инн попросили. Иногда достаточно указать инн самому, т.е. набор цифр, но это не спасение.

Но это опять же те, кто живут в РФ? НИ моих знакомых, ни меня, живущих в разных странах ЕС, не просили ни о каком ИНН

Coop писал(а):Источник цитаты Но это опять же те, кто живут в РФ?

Банкам без разницы где вы живете, они не уполномочены устанавливать ваше резидентство, им важно гражданство и паспорт на который открывался счет, они же просто информируют власти страны гражданства владельца о наличии счете, а не выписки банковские отправляют. Например в Литве банки не просят инн, просят просто подтвердить старые данные, гражданство. Некоторые банки в Эстонии стучали о счетах граждан Рф в УФНС еще до начала действия соглашения об обмене данными и без инн, по собственной инициативе.
ИМХО, если лицо не является валютным резидентом Рф, то видимо УФНС сама получает данные, а возможно их нужно туда каким-то образом доставлять . все эти правила не так давно вступили в силу, наверняка все со временем утрясется и УФНС упорядочит этот процесс .

kot555 писал(а):Источник цитаты ИМХО, если лицо не является валютным резидентом Рф,

не может россиянин не являться валютным резидентом...

crus писал(а):Источник цитаты не может россиянин не являться валютным резидентом...

Все правильно, но уведомления проживающим более 183 дня в году за границей подавать не нужно :
В новой редакции Закона о валютном регулировании отсутствует исключение, ранее предусмотренное для граждан РФ, постоянно проживающих (временно пребывающих) в иностранном государстве не менее одного года. Таким образом, валютными резидентами России теперь будут признаваться все граждане Российской Федерации, без исключений.
При этом применительно к физлицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, предусматривается освобождение от обязанности уведомлять налоговые органы о счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами территории РФ, а также отнесены к разрешенным валютные операции, совершаемые такими лицами за пределами территории Российской Федерации.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52053.html/
© КонсультантПлюс, 1997-2018

Из всего вышеизложенного не понятен механизм, как УФНС узнает, что физ.лицо пребывало за кордоном более 183 дня ? Информация о наличии счета рано или поздно им все равно поступит.

kot555 писал(а):Источник цитаты Информация о наличии счета рано или поздно им все равно поступит.

Вот и ответ!
Как только поступит информация о счете, сверяют со своими данными, все несовпадения начинают расследовать!

kot555 писал(а):Источник цитаты Банкам без разницы где вы живете, они не уполномочены устанавливать ваше резидентство, им важно гражданство и паспорт на который открывался счет, они же просто информируют власти страны гражданства владельца о наличии счете, а не выписки банковские отправляют.

Добрый вечер! Не совсем так. За всех не скажу. Но в Испании банки ежегодно запрашивают сертификат "Нерезидента" (пару лет назад точно). Можешь сам его предоставить за 8-9 евро. Или запросят и спишут со счета порядка 30 евро. И в зависимости от этого у счета есть признак "резидента" или его отсутствие. ИНН у меня пока не запрашивали. Когда оформляешь резиденцию тип счета меняют. Конечно не аргумент, но из беседы с директором отделения топ-3 банков Испании сами вроде бы предоставлять информацию в Россию не собираются. Только по запросам. Но вы правильно писали все быстро меняется. Слишком быстро)))

Buscador писал(а):Источник цитаты И в зависимости от этого у счета есть признак "резидента" или его отсутствие.

Банки вообще не уполномочены разбираться резидент -не резидент. Соглашение рассматривает только юридическое резидентство - т.е. гражданство лица которое открыло счет.

Buscador писал(а):Источник цитаты сами вроде бы предоставлять информацию в Россию не собираются

Что значит "не собираются" ? Это международное соглашение, оторое подписала и их страна, к тому же обмен должен происходить автоматически во все страны и никто сортировать граждан Рф от других не будет. Наложат пару раз штрафные санкции соберется, хотя скорее всего это чисто бахвальство, по факту это будет делать нажатием кнопки обычный клерк.